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濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 公告编号 2019-010

1 2018 年 年度报告 绿宇新材 NEEQ :

872678 濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 PUYANG GREENCOS NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.

,LTD. 濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 公告编号 2019-010

2 公司年度大事记 (或)致投资者的信

2018 年4月18 日,公司在北京成功举行新三板挂牌仪式.河南能源化工集团有限公司总经理刘 银志出席挂牌仪式并代表企业敲响了挂牌开市宝钟.

1、公司独立研发的《低甲醛氨基吸声绝热绵的制备》通过河南省科学技术厅科学技术成果鉴定,同 年获得2018年中国氮肥工业协会技术进步二等奖.

2、公司被濮阳市发改委批准建设成立 濮阳市企业技术中心 ,被濮阳市科技局批准建设成立 濮 阳市噪声震动与节能控制工程技术研究中心 .

3、公司被河南省发改委批准建设成立 河南省噪声控制技术工程研究中心 .

4、公司获得濮阳市工业经济发展专项资金30万元,电商扶持奖励资金30万元.

5、公司申请的《一种氨基吸音绵连续发泡装置》等三项发明专利均进入实质审查阶段;

在国家中文 核心期刊发表专业学术论文一篇.

6、公司完成了吸收合并子公司绿寰宇. 濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 公告编号 2019-010

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况.7

第三节 会计数据和财务指标摘要.9

第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项.25

第六节 股本变动及股东情况.29

第七节 融资及利润分配情况.31

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.32

第九节 行业信息.34

第十节 公司治理及内部控制.35 第十一节 财务报告.42 濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 公告编号 2019-010

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、挂牌公司、 绿宇新材 指 濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 大化集团 指 河南省中原大化集团有限责任公司 有限公司 指 濮阳绿宇泡绵有限公司 国龙物流 指 濮阳国龙物流有限公司 绿寰宇 指 濮阳绿寰宇化工有限公司 河南省国资委 指 河南省人民政府国有资产监督管理委员会 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 股东大会 指 濮阳绿宇新材料科技股份有限公司股东大会 董事会 指 濮阳绿宇新材料科技股份有限公司董事会 监事会 指 濮阳绿宇新材料科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司章程》 关联关系 指 依据《企业会计准则第

36 号-关联方披露》所确定的 公司关联方与公司之间内在联系 本行业 指C29 橡胶和塑料制品业 报告期、本期、当期、本年度 指2018 年1月1日-2018 年12 月31 日 上年、上年度、上期 指2017 年1月1日-2017 年12 月31 日元、万元 指 人民币元、人民币万元 濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 公告编号 2019-010

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人陈言胜、主管会计工作负责人董宏伟及会计机构负责人(会计主管人员)王志愿保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. ・本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均 应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1、公司治理风险 股份公司设立后,公司进一步健全了法人治理结构,制定了适 应企业现阶段发展需要的内部控制体系.但由于股份公司成立 时间较短,公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中,对于 新制度的贯彻及执行水平仍需进一步提高.随着公司的快速发 展,经营规模的扩大,业务范围的不断扩展,公司规范性管理 的难度会进一步增加.因此,未来公司经营中可能存在因内部 管理不适应发展需要而影响公司持续、 稳定、 健康发展的风险.

2、潜在的同业竞争风险 公司股东大化集团拥有年产

10 万立方三聚氰胺泡沫塑料装置 (以下简称 二期工程 )的所有权,自2015 年1月1日起, 大化集团将二期工程委托给公司经营,直至二期工程产出合格 产品并达到设计能力,合同期限为三年.截至

2017 年末,二期 工程可产出合格产品,但产出产品质量仍不稳定,且未达到设 计能力,仍处于亏损状态,因此与大化集团续签了委托经营协 议,时间自

2018 年1月1日起两年.大化集团仍享有二期工程 濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 公告编号 2019-010

6 的所有权及产品的收益权,因此公司与大化集团仍存在潜在同 业竞争风险.

3、受宏观经济波动影响的风险 泡沫塑料主要用在建筑、车辆、空调、航空、电子产品、日用 清洁等领域,为各大行业提供基础原材料,与宏观经济的发展 息息相关,宏观经济的波动势必影响泡沫塑料行业的发展.

4、原材料价格波动的风险 泡沫塑料的原材料主要为各类化工制品,主要为三聚氰胺、甲醛、发泡剂,原材料价格的波动会直接影响公司产品的毛利率 水平,进而影响公司的盈利能力.

5、核心人才流失的风险 泡沫塑料行业在国内起步较晚,市场和技术尚未十分成熟,企 业的研发能力决定了其核心竞争力,研发能力来源于技术人才, 因此,一旦企业关键科研技术人才流失,核心技术泄露,被竞 争对手所掌握,这会对企业的发展带来较大的负面影响.

6、受托试车业务对公司收入及盈利能 力产生影响的风险 报告期内,公司接受大化集团委托进行蜜胺泡绵二期工程试车 业务,产生的试车收入及技术服务收入金额合计为 3,146,861.65 元, 占当期营业收入的比重为 7.78%, 该收入减去对应的成本后, 产生一定利润(不考虑税金及附加的影响) ,该业务对公司报告 期的收入及盈利能力产生了一定影响.若公司在未来受托试车 过程中产生了重大不利影响事项,与大化集团约定的条款发生 了重大不利变化或大化集团停止该生产线的运营,则公司收入 及净利润可能会下降. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 公告编号 2019-010

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第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 PUYANG GREENCOS NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD. 证券简称 绿宇新材 证券代码

872678 法定代表人 陈言胜 办公地址 濮阳市人民路西段

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 董宏伟 职务 董事、董事会秘书、财务总监 电话 0393-8958417 传真 0393-8953472 电子邮箱 Dhw__007@163.com 公司网址 www.melaminefoam.com.cn/ 联系地址及邮政编码 河南省濮阳市人民路西段;

457004 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 濮阳绿宇新材料科技股份有限公司董事会办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2008 年3月17 日 挂牌时间 2018........