PDF《江苏汇鸿国际集团股份有限公司》

证券代码:600981 证券简称:汇鸿集团 公告编号:2016-107

1 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于公司

2017 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任.

重要内容提示: 无需提交公司股东大会审议 本次审议的日常关联交易,对公司的整体经营情况影响较小,公司的主要 业务不会因此而对关联方形成依赖

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 本次预计关联交易为公司及子公司与关联方之间因采购商品、销售商品、接 受或提供劳务等而形成的日常性交易.经预计,公司

2017 年度关联交易金额为 6,039.4 万元. 公司于

2016 年12 月14 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关 于公司

2017 年度日常关联交易预计的议案》 . 关联董事唐国海先生对该议案进行 了回避表决. 独立董事发表了事前认可意见及独立意见,该议案无需提交股东大 会审议. 公司董事会审计委员会对关联交易预计出具书面审核意见认为: 本次关联交 易额度的预计, 是公司正常生产经营所必需,能充分发挥公司与关联方的协同效 应,有利于降低公司成本,提高公司生产经营稳定性,交易定价公平、合理,不 会损害公司及公司股东利益,同意提交公司第八届董事会第二次会议审议.

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况 单位:人民币万元 证券代码:600981 证券简称:汇鸿集团 公告编号:2016-107

2 关联交 易类别 关联人 2016年 度预计 金额

2016 年1-11 月实 际发生金 额 实际发生与预计差异较 大的原因 向关联人采购产品、商品江苏开元国际机械有限公司

500 0 由于钢材市场价格大幅 波动影响,钢材业务利润 空间缩小,主营业务量减 少, 造成实际发生数为 0, 和预计数差异较大. 江苏开元食品科技有限公司 5,500 25.17 开元食品由通过公司子 公司江苏省粮油食品进 出口集团股份有限公司 出口调整为直接出口,实 际发生额减少,造成预报 数和发生数差异较大. 小计 6,000 25.17 - 向关联人销售产品、商品江苏开元国际机械有限公司

80 18.37 - 小计

80 18.37 - 接受关联人提供的劳务江苏汇鸿国际集团华源贸易有 限公司 1,026 1,018.17 - 江苏莱茵达物业管理有限公司

40 27.29 - 江苏汇鸿国际展览装饰工程有 限公司

550 477.16 - 南京鸿一德展示工程有限公司

180 160.18 - 句容边城汇景房地产开发有限 公司

80 13.93 - 小计 1,876 1,696.73 - 租出资 产 江苏汇鸿国际集团食品进出口 有限公司

150 137.65 - 江苏汇鸿国际集团房地产开发 有限公司

65 56.45 - 江苏开元国际机械有限公司

12 11.56 - 小计

227 205.66 - 合计 / 8,183 1,945.93 -

(三)本次日常关联交易预计金额和类别 关联交 易类别 关联人

2017 年度 预计金额

2016 年1-11 月与关联人 累计已发生的交易金额 向关联人购买江苏开元食品科技有限公司

700 25.17 江苏开元国际机械有限公司

35 25.69 证券代码:600981 证券简称:汇鸿集团 公告编号:2016-107

3 原材料 江苏汇鸿国际集团外经有限公司

0 0.98 扬州鸿元鞋业有限公司 2,350 1,772.41 小计 3,085 1,824.25 向关联人销售产品、商品江苏开元国际机械有限公司

30 18.37 扬州鸿元鞋业有限公司

0 0.41 江苏汇鸿国际集团外经有限公司 0.4 2.51 小计 30.4 21.29 向关联人提供劳务 江苏开元国际机械有限公司

6 5.95 小计

6 5.95 接受关联人提供的劳务江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司 1,218 1,018.17 江苏莱茵达物业管理有限公司

40 27.29 江苏汇鸿国际集团会展股份有限公司

200 191.6 江苏汇鸿国际展览装饰工程有限公司

500 477.16 江苏汇鸿国际展览装饰工程有限公司

0 5.4 南京鸿一德展示工程有限公司

170 160.18 句容边城汇景房地产开发有限公司

17 13.93 江苏开元旅行社有限公司

12 7.06 江苏苏汇资产管理有限公司

262 241.08 开元轻工(香港)有限公司

219 140.87 小计 2,638 2,282.74 委托关联人销售产品、 商品 江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司

34 26.04 小计

34 26.04 租出资 产 江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司

148 137.65 江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司

61 56.45 江苏苏汇资产管理有限公司

25 18.38 江苏开元国际机械有限公司

12 11.56 小计

246 224.04 合计 - 6,039.4 4,384.31

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1、江苏开元食品科技有限公司(以下简称 开元食品 ) 注册资本:人民币

4110 万元;

法定代表人:马刚;

公司类型:有限责任公 司;

注册地址:南京市高淳区开发区花园路

198 号;

经营范围:水果、蔬菜产品 的研究、种植,保健食品的研究,日用化学品的研究、销售;

自营和代理各类商 品及技术的进出口业务;

国内贸易.水果、蔬菜及其制品的销售.罐头(其他罐、 果蔬罐头)、调味料(半固态)的生产及销售自产产品. 证券代码:600981 证券简称:汇鸿集团 公告编号:2016-107

4

2、江苏开元国际机械有限公司(以下简称 开元机械 ) 注册资本:人民币

500 万元;

法定代表人:万慧中;

公司类型:有限责任公 司;

注册地址:南京市建邺路

100 号;

经营范围:预包装食品批发兼零售(商品 类别以食品流通许可通知书为准),初级农产品销售,国内外品牌机械、电器、 仪表、仪器的销售及其相关服务,国内贸易,自营和代理各类商品及技术的进出 口业务, 社会经济咨询及其他业务咨询, 工程设备的设计咨询, 安装, 维修服务, 工程管理服务,燃料油、钢材,汽车销售,化肥销售,仓储服务.

3、江苏汇鸿国际展览装饰工程有限公司(以下简称 展览工程 ) 注册资本:人民币

1000 万元;

法定代表人:田勇;

公司类型:有限责任公 司(法人独资) ;

注册地址:南京市太平门街

2 号01 幢;

经营范围:室内外装潢, 陈列室的设计,装修,会议服务,家具、文化办公用品制造、销售,设计、制作、 发布国内印刷品、户外广告,组织展销会,装饰材料、建筑材料、金属材料、木材、玻璃制品、陶瓷制品、工艺美术品、通信设备、计算机及零配件、展览用的 展架、展具、展板的销售.计算机软件开发.科技及商品信息咨询服务.自营和 代理各类商品及技术的进出口业务.

4、南京鸿一德展示工程有限公司(以下简称 鸿一德 ) 注册资本:人民币

50 万元;

法定代表人:潘勇;

公司类型:有限公司;

注 册地址:南京市白下区白下路

91 号;

经营范围:许可经营项目:无.一般经营 项目:展览、展示服务、设计、施工;

电子、产品自动控制系统设计、施工;

组 织策划商贸活动;

装饰工程设计、施工;

展览及展示器材、文化用品、工艺礼品 销售.

5、江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司(以下简称 汇鸿华源 ) 注册资本:人民币

500 万元;

法定代表人:徐永健;

公司类型:有限责任公 司(法人独资);

注册地址:南京市白下路

91 号8楼;

经营范围:针纺织品、 百货、农副产品、五金、交电、石油制品、化工原料及产品、汽车及零部件、摩 托及零部件、普通机械、家用电器、金属材料、建筑材料、装饰材料的销售,仓储,物业管理,商品信息咨询,卷烟、雪茄烟的零售,制售中餐.电气安装,管 道和设备安装,建筑装饰工程施工.房地产中介服务,建筑物和其他清洁服务, 市场调查.(经营范围以工商局核准为准) 证券代码:600981 证券简称:汇鸿集团 公告编号:2016-107

5

6、句容边城汇景房地产开发有限公司(以下简称 汇景房地产 ) 注册资本:242 万美元;

法定代表人:董宁;

公司类型:有限责任公司(台 港澳与境内合资);

注册地址:句容市边城镇仑山湖区;

经营范围:国家禁止和 限制开发建设除外的仑山湖地区的房地产开发;

租赁销售本公司开发的房屋.

7、江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司(以下简称 汇鸿房地产 ) 注册资本:人民币

5000 万元;

法定代表人:董宁;

公司类型:有限责任公 司;

注册地址:南京市白下路 98-91 号;

经营范围:房地产开发与经营,物业管 理,房屋维修.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司(以下简称 汇鸿食品 ) 注册资本:人民币

1000 万元;

法定代表人:谢南平;

公司类型:有限责任 公司(法人独资) ;

注册地址:南京市白下路

91 号;

经营范围:其他危险化学品:

2 类、3 类、4 类、5 类1项、6 类1项、8 类批发,预包装食品兼散装食品、乳 制品(含婴幼儿配方乳粉)批发与零售,煤炭批发经营,自营和代理各类商品及 技术的进出口业务,国内贸........