PDF《黑龙江中惠地热股份有限公司 对外投资公告（设立控股子公司...》

公告编号:2017-006

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4 证券代码:831761 证券简称:中惠地热 主办券商:海通证券 黑龙江中惠地热股份有限公司 对外投资公告(设立控股子公司)

一、对外投资概述

(一)基本情况 本公司拟与内蒙古高达科技有限公司共同出资设立控股子公司 内蒙古中惠供暖有限公司, 注册地为内蒙古自治区呼和浩特市如意开 发区学苑东街绿地领海大厦 C 座六层

612 号,注册资本为人民币 10,000,000.

00 元,其中本公司出资人民币 5,100,000.00 元,占注 册资本的 51.00%,内蒙古高达科技有限公司出资 4,900,000.00 元, 占注册资本的 49.00%.本次对外投资不构成关联交易.

(二)审议和表决情况

2017 年01 月22 日公司召开第三届董事会六次会议审议通 过 《关于设立控股子公司内蒙古中惠供暖有限公司的议案》 , 根据 《公 司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定,本次对外投资无需经 过股东大会批准.本议案不构成关联交易.

(三)交易生效需要的其它审批及有关程序 新公司的设立应在当地工商行政管理部门办理注册登记手续.

(四)本次对外投资不涉及进入新的领域 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-006

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二、交易对手方的情况介绍

(一)交易对手方 交易对手方名称:内蒙古高达科技有限公司 注册地址: 内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区学苑东街绿地领 海大厦 C 座六层

612 号 主要办公地点: 内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区学苑东街绿 地领海大厦 C 座六层

612 号 法定代表人:朱学玲 注册资本:人民币 50,000,000.00 元 营业执照号:91150100MA0MW3LF6F 主营业务:新能源及信息技术开发、技术咨询、技术服务;

投资 管理、投资咨询(不含金融、证券、期货、保险业务). 交易对手方与本公司不存在关联关系.

三、投资标的基本情况

(一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资 本次对外投资的出资说明: 本次对外投资,公司全部以其自有资金出资.

(二)投资标的基本情况 投资标的名称:有限责任公司 注册地址: 内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区学苑东街绿地领 海大厦 C 座六层

612 号 公告编号:2017-006

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4 经营范围:智能供暖设备销售、安装;

电力供应;

合同能源管理. 各主要投资人的投资规模和持股比例: 股东名称 币种 出资额(元) 出资比例 黑龙江中惠地热股份有限 公司 人民币 5,100,000.00 51.00% 内蒙古高达科技有限公司 人民币 4,900,000.00 49.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的 依托合作方在内蒙古自治区拥有的风电资源优势, 利用新能源技 术开拓公司在内蒙古市场的电采暖份额, 建立功能完善的区域管理中 心,满足客户对智能电采暖迫切而深化的需求,提升公司在内蒙古市 场的经营管理能力,为公司对全国市场整体布局建立有力支撑.

(二)本次对外投资可能存在的风险 本次投资是根据公司经营发展战略需要提出的,是从公司长远 利益出发所作出的慎重决策,但可能因拟投资公司经营管理方面存 在一定的经营风险和市场风险, 本公司将积极建立完善的投资管控机 制,建立内部控制流程和有效的监督机制,以不断适应业务要求 及市场变化,积极防范及应对上述风险.

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资全部以公司自有资金投入,此次投资所需资金分批认 缴,不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损 公告编号:2017-006

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4 害公司及全体股东利益的情形.本次投资可进一步提升公司综合实 力和核心竞争力,从公司长期发展来看,对公司的业绩提升、利润 增长带来正面影响.

五、备查文件目录

(一) 黑龙江中惠地热股份有限公司第三届董事会第六次会议决 议. 黑龙江中惠地热股份有限公司 董事会

2017 年1月24 日