PDF《武汉升学在线科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

公告编号:2019-014 证券代码:871717 证券简称:升学在线 主办券商:长江证券 武汉升学在线科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年5月6日2.会议召开地点:武汉市洪山区徐东大街

191 号金禾中心公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长 邵隆先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 公司已于

2019 年4月11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的通知公告,并经第一届董事会第 九次会议审议通过, 决定召开

2018 年年度股东大会.本次股东大会的召集及召开时间、 方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关 规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共3人, 持有表决权的股份总数 9,816,007股, 占公司有表决权股份总数的 98.16%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案 1.议案内容: 公告编号:2019-014 根据法律、法规和公司章程的规定,公司董事长邵隆先生代表公司董事会将公司

2018 年度董事会工作情况予以汇报. 2.议案表决结果: 同意股数 9,816,007 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(二)审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容: 根据法律、 法规和公司章程的规定,公司监事会主席蒋禄华先生将公司

2018 年度 监事会工作情况予以汇报. 2.议案表决结果: 同意股数 9,816,007 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(三)审议通过《公司

2018 年度报告和报告摘要》议案 1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,将公司

2018 年度报告和报告摘要予以汇报. 2.议案表决结果: 同意股数 9,816,007 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 公告编号:2019-014

(四)审议通过《2018 年度财务决算报告和

2019 年度财务预算报告》议案 1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,将公司

2018 年度财务决算报告和

2019 年度 财务预算予以汇报. 2.议案表决结果: 同意股数 9,816,007 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(五)审议通过《公司

2018 年度利润分配预案》议案 1.议案内容: 经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司

2018 年度归属于母公司所有者 的净利润为 287.58 万元,2018 年利润用来弥补

2017 年498.56 万元的亏损,根据公司 经营发展的实际需要,目前不分红不转增,在条件合适时再由董事会、股东大会依法决 策分红事宜. 2.议案表决结果: 同意股数 9,816,007 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(六)审议通过《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审计 机构的议案》议案 1.议案内容: 根据法律、 法规和公司章程的规定, 公司将续聘中喜会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司

2019 年度审计机构予以汇报. 公告编号:2019-014 2.议案表决结果: 同意股数 9,816,007 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(七)审议通过《关于预计

2019 年日常性关联交易的议案》议案 1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,将公司关于预估

2019 年日常性关联交易的议 案予以汇报. 2.议案表决结果: 同意股数 800,368 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股 份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易,关联股东邵隆、李利、武汉升学之家管理咨询合伙企业(有 限合伙)回避表决,邵隆持有公司股份 6,071,757 股,李利持有股份 1,563,937 股,武 汉升学之家管理咨询合伙企业(有限合伙)持有公司股份 1,379,945 股,回避表决股数 合计为 9,015,639 股.

(八)审议通过《公司

2018 年度财务审计报告》议案 1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,将公司

2018 年度财务审计报告予以汇报. 2.议案表决结果: 同意股数 9,816,007 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 公告编号:2019-014 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京中伦(武汉)律师事务所

(二)律师姓名:徐婕、刘佳

(三)结论性意见 本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序均符 合《公司法》等法律法规、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,股东大 会表决结果合法有效.

四、备查文件目录

(一)升学在线

2018 年年度股东大会决议 武汉升学在线科技股份有限公司 董事会

2019 年5月7日 ........