PDF《广州广日股份有限公司》

1 广州广日股份有限公司

2014 年年度社会责任报告

2 编制依据 本报告编制按照上海证券交易所《关于加强上市公司承担社会责任工作通知》及《上海证券 交易所上市公司环境信息披露指引》等相关要求编写.

时间范围 报告时间跨度为

2014 年1月1日至

2014 年12 月31 日,部分内容追溯以往年份. 发布周期 本报告为年度报告. 数据来源 本报告所引用数据来源于广州广日股份有限公司内部正式文件和相关统计. 报告范围 本报告以广州广日股份有限公司为主体,涵盖公司所属的主要子公司、孙公司. 报告获取 您可在广日股份网站下载本报告的电子文档,网址为:http://www.guangrigf.com/ 若需获取纸质版报告,或对本报告有建议和意见,您可按以下方式联系我们. 联系人:蔡志雯 联系地址:广州市天河区华利路

59 号保利大厦东塔

12 楼

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3 目录第一部分 关于广日股份.4

一、公司概况.4

二、公司治理.6

(一)三会运作规范有序、审议事项尽职尽责.6

(二)内控体系精细搭建,章程制度有效执行.7 第二部分 关于

2014 年度社会责任履行情况.8

一、企业责任.8

(一)充分利用各种途径,保护股东及债权人权益.8

(二)创造和谐公司文化,企业员工共同成长.9

(三)打造特色供应商管理体系,建立长期共赢关系.12

(四)产品质量服务质量 两手抓 ,不断提升消费者满意度

13

(五)落实安全生产责任制, 全面建设安全文化企业.18

二、环境责任.19

(一)积极开展清洁生产研发,加大清洁生产技术转化推广应用

19

(二)减少能耗及污染物排放,提高资源综合利用水平.20

三、社会责任.21

(一)普及电梯知识进社区校园,提升市民安全乘梯意识.21

(二)热心公益回报社会,支持慈善、教育、环保、体育事业

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四、总结和愿景.23

4 第一部分 关于广日股份

一、公司概况 广州广日股份有限公司(证券简称:广日股份,证券代码:600894,以下简 称 公司 )于2012 年8月由广州钢铁股份有限公司(以下简称: 广钢股份 ) 更名而成,是广州广日集团有限公司(以下简称 广日集团 )控股 56.06%的A股上市公司,注册资本为 859,946,895 元人民币. 公司前身为广钢股份,1993 年12 月6日经批准由广州钢铁有限公司改组设 立,1994 年1月1日起按股份制运作.1996 年2月28 日,经中国证监会批准, 公司发行社会公众股 A 股4313.7 万股,每股发行价 3.60 元,本次发行的股票于

1996 年3月28 日在上海证券交易所挂牌交易.后经多次资本公积金转增股本、 增资配股以及

2006 年3月29 日股权分置改革,截至

2011 年12 月31 日,公司 总股本为 762,409,623 元.2012 年7月,公司完成了与广日集团的重大资产重 组及向维亚通用、花都通用、南头科技合计发行 26,108,701 股股份及购买相关 资产,广日集团持有公司总股本的 60.13%,成为公司的控股股东,公司成功转 型为以电梯整机制造、电梯零部件生产及物流服务为主业的电梯制造与服务企 业. 通过本次重大资产重组, 公司的股东结构、 资产、 业务等均发生了彻底改变, 公司业绩明显改善,盈利能力增强,具备较强的可持续发展能力.2012 年8月1日,公司名称变更为广州广日股份有限公司.2014 年5月,公司完成非公开发 行股票工作, 共9家特定投资者以货币资金认购, 合计发行股份数为 71,428,571 股. 广日股份作为国内电梯制造历史最悠久的企业之一,经过近四十年的发展, 如今公司已成为以电梯整机制造、电梯零部件生产及物流服务为主业,引入国际 化高端合作向关联产业领域拓展,科技研发实力和市场竞争能力突出的企业集 团.公司的电梯整机及零部件业务规划建设了广州、天津、昆山、成都四个生产 基地,具备辐射华南、华东、华北、西部的全国性生产能力,致力于由区域性企 业向全国性的电梯生产及服务企业转变,由传统性企业向先进、高端的装备制造 业转型. 公司在产业经营方面的持续、稳定、快速增长的良好表现极大的增强了投资

5 者的信心,得到机构投资者的广泛认可,与资本市场的表现形成了呼应.截至

2014 年12 月31 日,公司股价达到 12.85 元,市值达到

110 亿,比2012 年年底 市值增长 120%,显示出了企业在产业经营与市值管理两方面所取得的较大成长. 并支持公司成功入选中证

500 指数、上证治理板块、恒生 A 股500 强指数以及两 融标的股票. 公司在治理及市值管理方面取得的成果也被作为范例编入上交所编 订的《中国公司治理报告(2014)――市值管理探索与实现》 .

2014 年,在整体经济形势并不乐观、国家房地产持续宏观调控的背景下, 电梯产销量增速有所放缓,但增量依然可观.面对激烈的市场竞争和复杂的经营 环境,公司根据董事会的战略部署,持续推进产业转型升级,优化生产布局,提 升研发实力,加大市场开拓,整体经营业绩实现稳步增长.未来十年,我国面临 人力成本上升、产业结构升级的大背景,节能、智能、环保产业潜力巨大.公司 在目前节能(LED 等)产业发展的基础上,向智能机器人等高端制造业布局,并 作为未来新业务发展的重要方向,致力于成为智能城市装备解决方案的提供者. 在做好运营和发展的同时,公司高度重视社会责任的履行,以公司与股东、 客户、员工、行业、社会与环境之间的和谐为目标,在创造价值、贡献价值、共 享价值方面取得了长足进展. 企业基本理念: ? 以 专注城市装备、引领现代优质生活 为指导,发挥装备制造产业优势,缔造城 市新生活模式. 核心价值: ? 务实创新,追求卓越. 重要方针: ? 通过企业文化的深化和整合,营造积极向上、不断创新的文化氛围. ? 以核心价值观统领企业管理工作和员工行为规范, 形成有责任心、 进取心、 事业心、 凝聚力的员工队伍. ? 建立真诚、进取、公平、尊重、和谐的企业氛围,让员工与企业共同成长. ? 通过持久企业文化活动,使企业的核心价值和品牌得到不断提升.

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二、公司治理 广日股份把完善公司治理作为提升发展水平的关键举措, 不断完善公司治理 架构和工作制度,提升子公司的治理水平,强化风险管理和内部控制,提升核心 竞争力,全面促进公司各项业务的健康稳定发展.

(一)三会运作规范有序、审议事项尽职尽责

1、股东大会 报告期内,按照《公司章程》 、 《股东大会议事规则》的有关要求,董事会召 集了

2 次股东大会,审议议案

13 项,均有见证律师现场见证.

2、董事会 (1)董事会会议召开情况

2014 年,公司按照法定程序共召开董事会会议

10 次,其中以现场形式召开

6 次,以通讯表决的形式召开

4 次,审议议案

34 项. (2)董事会各专门委员会履职情况

2014 年,第七届董事会下设的各个专门委员会认真履行职责,就定期报告、 内部控制评价报告、续聘会计师事务所、修订《董事会审计委员会实施细则》 、 审计委员会

2013 年年度履职报告、2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告、募集资金置换、会计政策变更和财务信息调整、收购关联公司股权并 增资的关联交易、提名公司副总经理、第七届外部董事薪酬、员工激励计划、公 司高管

2013 年年度考核与薪酬标准、2014 年公司发展战略以及公司

2014 年半 年度发展战略执行情况等事项进行了审查, 为董事会的科学决策提供了专业性的 建议.其中,审计委员会召开会议

5 次,审议议案

12 项;

提名委员会召开会议

1 次,审议议案

1 项;

薪酬与考核委员会召开会议

3 次,审议议案

5 项;

战略委 员会召开会议

2 次,审议议案

2 项.

3、监事会

2014 年度, 公司监事会按照中国证监会的有关规定, 本着对全体股东负........