PDF《兖州煤业股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告》

1 股票代码:600188 股票简称:兖州煤业 编号:临2016-078 兖州煤业股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 兖州煤业股份有限公司( "兖州煤业"或"公司" )第六届董事会 ( "董事会" )第二十六次会议通知于

2016 年10 月14 日以书面送达 或电子邮件方式发出,会议于

2016 年10 月28 日在山东省邹城市公 司总部以通讯方式召开.

会议应出席董事

11 名, 实际出席董事

11 名, 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和公司《章程》 的规定.

二、董事会会议审议情况

(一)批准《兖州煤业股份有限公司

2016 年第三季度报告》 ,在 境内外公布公司

2016 年第三季度业绩. (同意

11 票、反对

0 票、弃权

0 票)

(二) 批准 《关于委托兖矿化工有限公司实施化工项目专业化管 理的议案》 . (同意

8 票、反对

0 票、弃权

0 票) 1.批准公司委托兖矿化工有限公司实施化工项目专业化管理, 并 与兖矿化工有限公司签订《化工项目委托管理协议》 ;

2. 批准委托管理费用的安排以及年度上限金额.在委托期间未 达到产量考核指标要求时,按照"产量指标完成率*3 元/吨"支付 管理费用;

完成产量考核指标要求时,按照产量

3 元/吨支付管理费 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任.

2 用;

超额完成产量考核指标要求时,考核指标范围内部分按照产量

3 元/吨支付管理费用, 超出考核指标范围部分按照产量 3.5 元/吨支付 管理费用. 公司每年向兖矿化工有限公司支付的管理费用最高不超过 人民币

550 万元. 本议案涉及关联交易事项,3 名关联董事回避表决,其余

8 名非 关联董事一致批准. 独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见. 有关详情请参见日期为

2016 年10 月28 日的兖州煤业股份有限 公司日常关联交易公告,该等公告刊载于上交所网站、香港联交所网 站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》 、 《上海证券报》 . 兖州煤业股份有限公司董事会

2016 年10 月28 日