PDF《Disclosure》

B140 2019年4月26日 星期五 信息披露 isclosure D 公司代码:600388 公司简称:龙净环保 福建龙净环保股份有限公司

一、重要提示 2.

1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告. 2.3 公司负责人何媚、主管会计工作负责人冯婉如及会计机构负责人 ( 会计主管人员)谢文革保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整. 2.4 本公司第一季度报告未经审计.

二、公司主要财务数据和股东变化 2.5 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 19,383,484,800.14 18,853,916,246.49 2.81 归属于上市公司股东的净资产 5,153,690,199.66 5,049,294,820.96 2.07 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -553,148,983.24 -350,793,463.66 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 ( %) 营业收入 1,629,266,795.42 1,209,477,839.88 34.71 归属于上市公司股东的净利润 104,514,090.92 93,405,279.76 11.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 87,622,605.17 77,368,577.54 13.25 加权平均净资产收益率 ( %) 2.05 2.04 增加0.01个百分点 基本每股收益 ( 元/股) 0.10 0.09 11.11 稀释每股收益 ( 元/股) 0.10 0.09 11.11 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 230,811.15 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 18,878,571.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,064,179.04 少数股东权益影响额 ( 税后) -152,064.86 所得税影响额 -3,130,011.50 合计 16,891,485.75 2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东 ( 或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数 ( 户) 96,410 前十名股东持股情况 股东名称 ( 全称) 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量质押或冻结情况 股东性质 股份状 态 数量 龙净实业集团有限公司 183,525,140 17.17

0 质押 166,460,522 境内非国有法 人 龙岩市国有资产投资经营有限公司 86,498,633 8.09

0 质押 33,000,000 国有法人 西藏信托有限公司-西藏信托-莱沃18号 集合资金信托计划 44,310,030 4.14

0 无 其他 林荣 32,464,771 3.04

0 无 境内自然人 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投・ 阳光财富1号证券投资集合资金信托计划 30,019,418 2.81

0 无 其他 上海南方全维科技发展有限公司 14,112,725 1.32

0 质押 14,112,725 境内非国有法 人 全国社保基金一零四组合 10,008,803 0.94

0 无 其他 光大兴陇信托有限责任公司-光大信托・ 致恒铂金14号证券投资集合资金信托计划 9,850,404 0.92

0 无 其他 龙岩市电力建设发展有限公司 8,491,445 0.79

0 无 境内非国有法 人 龙岩市海润投资有限公司 8,406,785 0.79

0 无 境内非国有法 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 龙净实业集团有限公司 183,525,140 人民币普通股 183,525,140 龙岩市国有资产投资经营有限公司 86,498,633 人民币普通股 86,498,633 西藏信托有限公司-西藏信托-莱沃18号集合资金信 托计划 44,310,030 人民币普通股 44,310,030 林荣 32,464,771 人民币普通股 32,464,771 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投 ・ 阳光财富1号证 券投资集合资金信托计划 30,019,418 人民币普通股 30,019,418 上海南方全维科技发展有限公司 14,112,725 人民币普通股 14,112,725 全国社保基金一零四组合 10,008,803 人民币普通股 10,008,803 光大兴陇信托有限责任公司-光大信托 ・ 致恒铂金14号 证券投资集合资金信托计划 9,850,404 人民币普通股 9,850,404 龙岩市电力建设发展有限公司 8,491,445 人民币普通股 8,491,445 龙岩市海润投资有限公司 8,406,785 人民币普通股 8,406,785 上述股东关联关系或一致行动的说明 (1) 福建阳光集团有限公司及其控股子公司西藏新阳光实业有限公司合计持有 公司控股股东龙净实业集团有限公司100%的股权,间接持有公司17.17%的股 权. 福建阳光集团有限公司通过其委托设立的 阳光财富1号证券投资集合资 金信托计划 、 莱沃18号集合资金信托计划 及 光大信托 ・ 致恒铂金14号证 券投资集合资金信托计划 持有本公司股份84,179,852股, 占公司总股本的 7.87%,合计持有本公司总股本的25.04%. (2)报告期内,公司控股股东没有发生变化. 2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况 表 适用 √不适用

三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 变动比 例% 变动原因说明 应付职工薪酬 31,951,107.50 125,554,991.93 -74.55 本期支付上年计提未发放的年终奖所致 应交税费 250,290,522.39 183,060,797.92 36.73 本期应交增值税及附加增加所致 其他流动负债 99,979,777.79 -100 本期超短期融资券到期归还所致 项目 本期数 上年同期数 变动比 例% 变动原因说明 营业收入 1,629,266,795.42 1,209,477,839.88 34.71 本期大项目京唐钢铁项目完成验收所致 营业成本 1,241,300,681.57 902,215,462.98 37.58 本期大项目京唐钢铁项目完成验收所致 营业税金及附加 21,595,636.25 12,820,083.44 68.45 本期应纳增值税附加增加所致 销售费用 44,365,264.51 29,098,887.02 52.46 本期新增新大陆环保及业务量增加,营销费 用增加所致 财务费用 48,791,567.77 19,306,410.38 152.72 本期利息支出增加所致 资产减值损失 -5,067,877.50 -1,830,423.51 176.87 本期按账龄计提坏账准备转回所致 投资收益 -353,277.02

0 不适用 本期对联营企业按权益计算收益所致 资产处置收益 255,242.90 -348,430.94 不适用 本期固定资产处置收益增加所致 营业外收入 1,602,551.39 375,222.00 327.09 本期非流动性资产处置收益及非经营性的 收入增加所致 营业外支出 206,527.08 28,268.55 630.59 本期非经营性支出增加所致 经营活动产生的现金流 量净额 -553,148,983.24 -350,793,463.66 不适用 本期保证金存款及购买商品、接受劳务支付 的现金增加所致 投资活动产生的现金流 量净额 -23,536,558.46 -184,679,304.05 不适用 本期未发生对外投资所致 筹资活动产生的现金流 量净额 651,580,576.56 881,480,965.18 -26.08 本期偿还债务支付的现金增加所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 √不适用 公司名称 福建龙净环保股份有限公司 法定代表人 何媚 日期 2019年4月24日 证券代码:600388 证券简称:龙净环保 编号: 临2019-019 福建龙净环保股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 福建龙净环保股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2019年4月24日以通讯方式召开. 会议召 开通知于2019年4月19日以书面方式送达各董事、监事. 会议由董事长何媚女士主持. 会议应参加董事9 人,实际参加董事9人.总经理、财务总监、监事参加会议.会议召开程序符合 《 公司法》、 《 公司章程》等规 定. 经审议,通过以下决议:

一、审议通过 《 2019年第一季度报告》 表决结果: 9票同意、0票反对、0票弃权.

二、审议通过 《 预计日常关联交易议案》 表决结果: 4票同意、0票反对、0票弃权. 董事何媚、吕建波、林贻辉、林冰、廖剑锋为该议案的关联人,对该议案回避表决. 具体内容详见同日公司在上海证券报、 中国证券报的和上海证券交易所网站www.sse.com.cn所披 露内容. 特此公告. 福建龙净环保股份有限公司 董事会2019年4月25日 证券代码:600388 证券简称:龙净环保 编号:临2019-020 福建龙净环保股份有限公司 关于预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 是否需要提交股东大会审议:否 日常关联交易对上市公司的影响:此次关联交易在协商一致的基础上确定,不存在损害公司及非 关联股东、特别是中小股东利益的行为,也不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响, 对公司的独立性亦无不利影响. 回避表决事宜:董事何媚、吕建波、林贻辉、林冰、廖剑锋为该议案的关联人,对该议案回避表决. 为公司生产经营及新业务拓展的需要,公司控股子公司西安西矿环保科技有限公司拟向关联方阳光 城集团股份有限公司 ( 以下简称 阳光城 )销售新风系统产品及工程项目. 公司与阳光城实际控制人均 为吴洁女士,根据上海证券交易所股票上市规则的相关规定,公司与阳光城为关联方,公司与其开展的业 务属于关联交易.

一、公司预计与阳光城发生的关联交易如下: 交易类别 关联人 预计金额 新风系统产品及工程项目 阳光城 8,000万元

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍 公司名称:阳光城集团股份有限公司 地址:上海 ・ 杨树浦路1058号阳光控股大厦18层 法定代表人:林腾蛟 注册资本:405,007.33万元 公司类型:股份有限公司 成立日期: 1991年8月12日 经营范围::对外贸易 ( 不含国家禁止、限制的商品和技术);

电力生产,代购代销电力产品和设备;

电 子通信技术开发,生物技术产品开发,农业及综合技术开发;

基础设施开发、房地产开发;

家用电器及电子 产品,机械电子设备、五金交电、建筑材料,百货,针纺织品、化工产品( 不含危险化学品及易制毒化学 品)、重油 ( 不含成品油)、润滑油、燃料油 ( 不含成品油)、金属材料的批发、零售;

化肥的销售;

对医疗健 康行业的投资及投资管理;

批发兼零售预包装食品;

企业管理咨询服务. 截至2018年末, 该公司总资产26,339,662.64万元, 归属于母公司所有者权益2,297,870.61万元, 2018年营业收入5,647,009.07万元,净利润301,785.96万元.

2、关联关系:公司........