PDF《青海明胶股份有限公司 关于取消2011年年度股东大会部分议...》

证券简称: 青海明胶 证券代码:000606 公告编号:2012―024 青海明胶股份有限公司 关于取消2011年年度股东大会部分议案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏.

青海明胶股份有限公司(以下简称 公司 )原定于

2012 年3月28 日召开

2011 年年度股东大会,详细公告详见

2012 年3月8日在《证券时报》 、巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开

2011 年年度股东大会的公告》 , 现取消 《关于选举许正中先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》提交 股东大会审议, 本次股东大会的股权登记日、 召开方式以及会议的其他事项不变.

一、取消部分议案的原因

2012 年3月20 日,公司第六届独立董事候选人许正中先生向公司董事会提 出,因个人原因,申请不再担任公司第六届董事会独立董事候选人. 公司于

2012 年3月22 日召开了第五届董事会

2012 年第五次临时会议 审议通过了 《关于取消选举许正中为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》 , 本次股东大会不再审议该议案. 本次股东大会其他议案和股权登记日以及会议的 其他事项不变. 公司将会尽快补选一名独立董事后提交股东大会审议.

二、召开会议基本情况: 1.召开时间:2012 年3月28 日下午

14 时2.召开地点:西宁市城北区纬一路

18 号公司会议室 3.召集人:公司董事会 4.召开方式:现场投票+网络投票(公司将于

2012 年3月23 日再次发出股 东大会通知提示性公告) 5.出席对象: (1)2012 年3月22 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东或其授权代理人;

(2)公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师事务所见证律师及本 次会议工作人员.

三、会议审议事项

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 ;

2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》 ;

2.

1、发行股票的种类和面值 2.

2、发行方式 2.

3、发行数量及对象 2.

4、发行价格及定价依据 2.

5、限售期 2.

6、股票上市地点 2.

7、募集资金的数额及用途 2.

8、本次非公开发行前公司滚存的未分配利润的安排 2.

9、本次发行决议有效期

3、审议《关于的议案》 ;

4、审议《关于的议 案》 ;

5、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》 ;

6、审议《关于与柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司股东签订附条件生效的股 权收购协议暨关联交易的议案》 ;

7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事 项的议案》 ;

8、 审议 《关于公司与西宁城投、 西宁经开投签订 的议案》 ;

9、审议《关于公司与四维担保签订的议案》 ;

10、审议《关于非公开发行股票涉及的相关审计、评估的议案》 ;

11、审议《关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评 估方法的适用性意见的议案》 ;

12、审议《2011 年度董事会工作报告》 ;

13、审议《2011 年度监事会工作报告》 ;

14、审议《2011 年年度报告全文及摘要》 ;

15、审议《2011 年度财务决算报告》 ;

16、审议《2011 年度利润分配议案》 ;

17、审议《独立董事

2011 年度述职报告》

18、审议《关于聘请公司

2012 年度审计机构的议案》 ;

19、审议《关于修改的议案》 ;

20、审议《关于修改的议案》 ;

21、审议《关于选举赵华先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》 ;

22、审议《关于选举杨公先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》 ;

23、审议《关于选举赵侠先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》 ;

24、审议《关于选举徐元元女士为公司第六届董事会董事候选人的议案》 ;

25、 审议 《关于选举蔡永峰先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》 ;

26、审议《关于选举张涛先生为公司第六届董事会董事独立候选人的议案》 ;

27、审议《关于选举周楠女士为公司第六届监事会监事候选人的议案》 ;

28、审议《关于选举郝纯女士为公司第六届监事会监事候选人的议案》 ;

29、审议《关于公司董事、独立董事工作津贴方案的议案》 . 以上议案的详细内容已于

2011 年2月7日、2 月15 日、3 月7日、3 月8日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) .其中独立 董事候选人须经深交所审核无异议方能提交股东大会表决.

四、现场股东大会会议登记方法 1.登记方式:现场登记和传真登记. 2.登记时间:2012 年3月26 日(上午 8:30―12:30,下午 1:30 至5: 30) ;

3.登记地点:公司投资部;

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求: (1)法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、代理人受权委托书及代 理人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记:自然人股东委托代理 人出席的,代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、和代理人身份证办理登 记手续;

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一) 、采用交易系统投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2012 年3月28 日上午 9:30―11:30,下午 13:00―15:00;

投票程序比照深圳证券交易所 新股申购业务操作.

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托方式对 表决事项进行投票.该证券相关信息如下: 投票证券代码 投票证券简称 买卖方向 买入价格

360606 明胶投票 买入 对应申报价格

3、股东投票的具体程序为: (1)输入买入指令;

(2)输入证券代码 000606;

(3)输入对应申报价格:在 买入价格 项下输入对应申报价格,情况如下: 议案序号 表决事项 对应申报价格(元) 总议案 100.00

1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 1.00

2 关于公司非公开发行股票方案的议案 2.00 2.1 发行股票的种类和面值 2.01 2.2 发行方式 2.02 2.3 发行数量及对象 2.03 2.4 发行价格及定价依据 2.04 2.5 限售期 2.05 2.6 股票上市地点 2.06 2.7 募集资金的数额及用途 2.07 2.8 本次非公开发行前公司滚存的未分配利润的安排 2.08 2.9 本次发行决议有效期 2.09

3 公司非公开发行股票预案 3.00

4 公司本次非公开发行股票募集资金投资项目的可行性研究 报告 4.00

5 关于公司前次募集资金使用情况说明的议案 5.00

6 关于与柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司股东签订附条件 生效的股权收购协议暨关联交易的议案 6.00

7 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股 票相关事项的议案 7.00

8 关于公司与西宁城投、西宁经开投签订《附条件生效的股 份认购合同》的议案 8.00

9 关于公司与四维担保签订《附条件生效的股份认购合同》 的议案 9.00

10 关于非公开发行股票涉及的相关审计、评估的议案 10.00

11 关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合 理性、评估方法的适用性意见的议案 11.00

12 2011 年度董事会工作报告 12.00

13 2011 年度监事会工作报告 13.00

14 2011 年年度报告全文及摘要 14.00

15 2011 年度财务决算报告 15.00

16 2011 年度利润分配议案 16.00

17 独立董事

2011 年度述职报告 17.00

18 关于聘请公司

2012 年度审计机构的议案 18.00

19 关于修改《公司章程》的议案 19.00

20 关于修改《董事会议事规则》的议案 20.00

21 关于选举赵华先生为公司第六届董事会董事候选人的议案 21.00

22 关于选举杨公先生为公司第六届董事会董事候选人的议案 22.00

23 关于选举赵侠先生为公司第六届董事会董事候选人的议案 23.00

24 关于选举徐元元女士为公司第六届董事会董事候选人的议 案24.00

25 关于选举蔡永峰先生为公司第六届董事会独立董事候选人 的议案 25.00

26 关于选举张涛先生为公司第六届董事会董事独立候选人的 议案 26.00

27 关于选举周楠女士为公司第六届监事会监事候选人的议案 27.00

28 关于选举郝纯女士为公司第六届监事会监事候选人的议案 28.00

29 审议关于公司董事、独立董事工作津贴方案的议案 29.00 注: 为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票, 增加一个 总议案 , 对应的委托价格为 100.00 元;

股东对 总议案 进行投票视为对股东大会需审议 的所有议案表达相同意见;

股东对 总议案 和各议案都进行了投票,以第一次投 票为准. 对于需逐项表决的议案 2,2.00 元代表对议案

2 下全部子议案进行表决,2.01 元代表议案

2 中子议案 2.1,2.02 元代表议案

2 中子议案 2.2,依此类推. (4)在 委托股数 项下输入表决意见;

表决意见种类 同意 反对 弃权 对应的申报股数

1 股2股3股(5)确认投票委托完成.

(二) 、采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程:按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份 认证业务实施细则》 的规定, 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份 认证. (1)申请服务密码的流程: 登陆

网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的 密码服务专区 ,填写 姓名 、 证券帐户号 、 身份证号 等资料,设置 6-8 位的服务密码;

如申请成 功,系统会返回一个

4 位数字的激活校验码. (2)激活服务密码: 股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借 激活校验码 激活服务密码. 该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用.如服务密 码激活指令上午 11:30 前发出的,当日下午 13:00 即可使用;

如服务密码激 活指令上午 11:30 后发出的,次日方可使用.服务密码激活后长期有效,在参 加其他网络投票时不必重新激活.密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失 后可重新申请,挂失方法与激活方法类似.申请数字证书的,可向深圳证券信息 公司或其委托的代理发证机构申请.

2 、 股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票. (1) 登录 http: //wltp.cninfo.com.cn, 在 上市公司股东大会列表 选择 青 海明胶

2011 年年度股东大会投票 ;

(2)进入后点击 投票登录 ,选择 用户名密码登陆 ,输入您的 证券 帐户号 和 服务密码 ;

已申请数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;

(3)进入后点击 投票表决 ,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果.

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为

2012 年3月27 日15:00 时至

2012 年3月28 日15:00 时的任意时间.

六、其他事项 1.会议联系方式:

电话:0971―8013495 传真:0971--5226338 2.会议费用:自理

七、授权委托书 包括委托人姓名、身份证号码、持股数、股东账户和受托人姓名、身份证号 码以及委托权限和委托日期. 特此公告! 青海明胶股份有限公司董事会 二一二年三月二十三日 附件一:授权委托书 授权委托书 兹授权 先生/女士代表本人(单位)出席青海明胶股份有限公司

2011 年年度股东大会,并代为行使表决权. 代理人应对下列议案进行审议: 议案 序号 表决事项 表决意见 同意 反对 弃权

1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案

2 关于公司非公开发行股票方案的议案 2.1 发行股票的种类和面值 2.2 发行方式 2.3 发行数量及对象 2.4 发行价格及定价依据 2.5 限售期 2.6 股票上市地点 2.7 募集资金的数额及用途 2.8 本次非公开发行前公司滚存的未分配利润的安排 2.9 本次发行决议有效期

3 关于公司非公开发行股票预案的议案

4 关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究 报告的议案

5 关于公司前次募集资金使用情况说明的议案

6 关于与柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司股东签订附条 件生效的股权收购协议暨关联交易的议案

7 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 股票相关事项的议案

8 关于公司与西宁城投、西宁经开投签订《附条件生效的股 份认购合同》的议案

9 关于公司与四维担保签订《附条件生效的股份认购合同》 的议案

10 关于非公开发行股票涉及的相关审计、评估的议案

11 关于对评估机构的独立性、 评估假设前提和评估结论的合 理性、评估方法的适用性意见的议案

12 2011 年度董事会工作报告

13 2011 年度监事会工作报告

14 2011 年年度报告全文及摘要

15 2011 年度财务决算报告

16 2011 年度利润分配议案

17 独立董事

2011 年度述职报告

18 关于聘请公司

2012 年度审计机构的议案

19 关于修改《公司章程》的议案

20 关于修改《董事会议事规则》的议案

21 关于选举赵华先生为公司第六届董事会董事候选人的议 案22 关于选举杨公先生为公司第六届董事会董事候选人的议 案23 关于选举赵侠先生为公司第六届董事会董事候选人的议 案24 关于选举徐元元女士为公司第六届董事会董事候选人的 议案

25 关于选举蔡永峰先生为公司第六届董事会独立董事候选 人的议案

26 关于选举张涛先生为公司第六届董事会董事独立候选人 的议案

28 关于选举周楠女士为公司第六届监事会监事候选人的议 案29 关于选举郝纯女士为公司第六届监事会监事候选人的议 案30 关于公司................