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B045 2017年11月8日 星期三 信息披露 isclosure D 证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2017-179 新疆中泰化学股份有限公司 六届十二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

新疆中泰化学股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 中泰化学 )六届十二次董事会会议于2017年11月2日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,会议于2017年11月7日以现场和通讯表决相结合的方式召开. 会议应参加表决的董事 13名,实际参加表决的董事13名,会议的召开程序符合 《 公司法》和《公司章程》的规定. 会议就提交的各项议案形成以下 决议:

一、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司下属子公司新疆蓝天石油化学物流有限责任公司申 请银行承兑汇票敞口额度20,000万元,新疆中泰化学股份有限公司提供担保的议案;

详细内容见2017年11月8日刊登在《 中国证券报》、 《 证券时报》、 《 上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo. com.cn上的 《 新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》. 该议案需提交公司2017年第十二次临时股东大会审议.

二、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司下属公司阿拉尔市富丽达纤维有限公司申请不超过 32,000万元融资租赁额度,新疆中泰化学股份有限公司提供担保的议案;

详细内容见2017年11月8日刊登在《 中国证券报》、 《 证券时报》、 《 上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo. com.cn上的 《 新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》. 该议案需提交公司2017年第十二次临时股东大会审议.

三、逐项审议通过关于新增预计公司2017年度日常关联交易的议案;

( 一)关于新增公司及下属公司与新疆天泰纤维有限公司及其下属公司关联交易 同意13票,反对0票,弃权0票

(二)关于新增公司及下属公司与新疆泰昌实业有限责任公司及其下属公司关联交易 同意13票,反对0票,弃权0票

(三)关于新增公司及下属公司与乌鲁木齐环鹏有限公司及其下属公司关联交易 ( 关联董事王洪欣、帕尔哈提 ・ 买买 提依明、李良甫、王培荣、梁斌回避表决) 同意8票,反对0票,弃权0票

(四)关于新增公司及下属公司与新疆圣雄能源股份有限公司及其下属公司关联交易( 关联董事帕尔哈提・ 买买提依 明回避表决) 同意12票,反对0票,弃权0票

(五)关于新增新疆中泰矿冶有限公司与新疆和顺中泰矿业股份有限公司关联交易 同意13票,反对0票,弃权0票 详细内容见2017年11月8日刊登在《 中国证券报》、 《 证券时报》、 《 上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo. com.cn上的 《 新疆中泰化学股份有限公司关于新增预计公司2017年度日常关联交易的公告》. 该议案需提交公司2017年第十二次临时股东大会审议通过.

四、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于召开公司2017年第十二次临时股东大会的议案. 详细内容见2017年11月28日刊登在 《 中国证券报》、 《 证券时报》、 《 上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo. com.cn上的 《 新疆中泰化学股份有限公司关于召开2017年第十二次临时股东大会通知的公告》. 特此公告. 新疆中泰化学股份有限公司董事会 二一七年十一月八日 证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2017-180 新疆中泰化学股份有限公司 六届十二次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 新疆中泰化学股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 中泰化学 )六届十二次监事会会议于2017年11月2日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,会议于2017年11月7日以现场和通讯表决相结合的方式召开. 会议应参加表决的监事5 名,实际参加表决的监事5名. 会议符合 《 公司法》及《公司章程》的规定. 会议就提交的各项议案形成以下决议:

一、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司下属子公司新疆蓝天石油化学物流有限责任公司申 请银行承兑汇票敞口额度20,000万元,新疆中泰化学股份有限公司提供担保的议案;

详细内容见2017年11月8日刊登在《 中国证券报》、 《 证券时报》、 《 上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo. com.cn上的 《 新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》. 该议案需提交公司2017年第十二次临时股东大会审议.

二、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于公司下属公司阿拉尔市富丽达纤维有限公司申请不超过 32,000万元融资租赁额度,新疆中泰化学股份有限公司提供担保的议案;

详细内容见2017年11月8日刊登在《 中国证券报》、 《 证券时报》、 《 上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo. com.cn上的 《 新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》. 该议案需提交公司2017年第十二次临时股东大会审议.

三、逐项审议通过关于新增预计公司2017年度日常关联交易的议案;

( 一)关于新增公司及下属公司与新疆天泰纤维有限公司及其下属公司关联交易 同意5票,反对0票,弃权0票

(二)关于新增公司及下属公司与新疆泰昌实业有限责任公司及其下属公司关联交易 ( 关联监事李娇回避表决) 同意4票,反对0票,弃权0票

(三)关于新增公司及下属公司与乌鲁木齐环鹏有限公司及其下属公司关联交易( 关联监事尚晓克、谭顺龙回避表 决) 同意3票,反对0票,弃权0票

(四)关于新增公司及下属公司与新疆圣雄能源股份有限公司及其下属公司关联交易 同意5票,反对0票,弃权0票

(五)关于新增新疆中泰矿冶有限公司与新疆和顺中泰矿业股份有限公司关联交易 同意5票,反对0票,弃权0票 详细内容见2017年11月8日刊登在《 中国证券报》、 《 证券时报》、 《 上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo. com.cn上的 《 新疆中泰化学股份有限公司关于新增预计公司2017年度日常关联交易的公告》. 该议案需提交公司2017年第十二次临时股东大会审议通过. 特此公告. 新疆中泰化学股份有限公司监事会 二一七年十一月八日 证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2017-181 新疆中泰化学股份有限公司对外担保 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、担保情况概述 ( 一)对外担保基本情况

1、新疆中泰化学股份有限公司为新疆蓝天石油化学物流有限公司提供连带责任保证担保 新疆中泰化学股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 中泰化学 )下属公司新疆蓝天石油化学物流有限公司 ( 以下简称 蓝天物流 )根据经营业务需要,拟向新疆银行股份有限公司申请银行承兑汇票敞口额度20,000万元,保证金20%,期限 一年,贷款利率以实际签订合同为准,由中泰化学提供连带责任保证担保.

2、新疆中泰化学股份有限公司为阿拉尔........