PDF《浙江华电智能电站设备股份有限公司 2019 年第二次临时股东...》

公告编号:2019-012 证券代码:835949 证券简称:华电智能 主办券商:中银证券 浙江华电智能电站设备股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.

会议召开时间:2019 年3月19 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:胡江明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相 关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

9 人, 持有表决权的股份 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-012 总数 21,394,600 股,占公司有表决权股份总数的 91.15%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《出售部分资产的议案》 1.议案内容: 公司拟出售位于建德市三都镇工业功能区

1 号土地及地上建筑附 属物相关资产(浙(2017)建德市不动产权第

0007535 号,土地面积 18,857.00 平方米,地上建筑物 13,574.52 平方米) .根据浙江恒基 房地产土地资产评估有限公司出具的浙恒房估【2017】第05187 号 《房地产估价报告》 ,公司位于建德市三都镇工业功能区

1 号土地及 地上建筑附属物相关资产 (浙(2017) 建德市不动产权第

0007535 号, 土地面积 18,857.00 平方米,地上建筑物 13,574.52 平方米)价值在 评估基准日

2017 年4月17 日的评估价 2,135 万元,资产增值率为 24.34%.据本公司

2017 年度经审计的财务报表大信[2018]第17-

00033 号,截至

2017 年12 月31 日,公司合并总资产为人民币 74,202,231.83 元,净资产为人民币 21,839,060.33 元.根据上述数 据,拟出售的标的资产账面价值为 13,618,355.76 元,占公司最近 一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末总资产总额的比例为 18.35%,未达到资产重组的标准. 2.议案表决结果: 同意股数 21,394,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

公告编号:2019-012 弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案无需回避表决.

三、备查文件目录 《浙江华电智能电站设备股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会 决议》 浙江华电智能电站设备股份有限公司 董事会

2019 年3月21 日