PDF《河北协同环保科技股份有限公司 对外投资（设立全资子公司）...》

公告编号:2018-037 证券代码:838632 证券简称:协同环保 主办券商:恒泰证券 河北协同环保科技股份有限公司 对外投资(设立全资子公司)的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、对外投资概述

(一)基本情况 本公司拟设立全资子公司河北协同环境科技有限公司, 注册地为河北石家庄 循环化工园区石炼中街

6 号,注册资本为人民币 5,000,000.00 元.

(二)是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定:"挂牌公司向全资子公司或 控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司,不构成重大资产重组".故 本次投资为公司新设立全资子公司不涉及重大资产重组.

(三)是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易.

(四)审议和表决情况 河北协同环保科技股份有限公司于

2018 年12 月20 日召开第二届董事会第 四次会议.应出席本次会议的董事为

5 人,实际出席会议的董事为

5 人,以记名 投票表决方式审议通过《关于设立全资子公司的议案》 .同意票数为

5 票,反对 票为

0 票. 公告编号:2018-037

(五)交易生效需要的其它审批及有关程序 本次对外投资设立全资子公司尚需在当地工商行政管理部门办理注册登记 手续.

(六)本次对外投资不涉及进入新的领域.

二、投资标的基本情况

(一)设立有限责任公司

1、出资方式 本次对外投资的出资方式为:现金. 本次对外投资的出资说明: 公司拟使用自有资金进行投资.

2、投资标的基本情况 名称:河北协同环境科技有限公司 注册地:河北石家庄循环化工园区石炼中街

6 号 经营范围:节能环保技术、水处理技术、生态环境技术研发、技术咨询、技 术服务、技术转让;

生物化工行业的生产工艺设计及技术服务;

环保设施运营管 理;

环保工程设计、 施工及工程总承包;

合同能源管理;

环境检验检测技术咨询;

环保产品及设备的研发、销售及安装;

化工产品(危险化学品及易制毒化学品除 外)、环保用微生物菌剂的销售;

自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国 家限制的商品及禁止的技术除外) . 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例: 投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例 河北协同环保科 技股份有限公司 5,000,000.00 元 现金 认缴 100%

三、对外投资协议的主要内容 本次对外投资设立的全资子公司为公司 100%持股,无需签订相关的对外投资协议. 公告编号:2018-037

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的 本次投资有利于扩大公司业务发展空间,提升公司的综合实力和市场竞争 力,增强公司的盈利能力.

(二)本次对外投资可能存在的风险 公司根据发展需求,以长期战略布局为出发角度设立子公司,合法合规,不 存在重大风险, 但仍然存在一定的市场风险和经营风险.公司将不断加强内部控 制和风险防范机制的运行,明确经营策略,组建良好的经营团队,以降低上述可 能发生的风险.

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 公司根据发展需求,以长期战略布局为出发角度设立子公司,合法合规,不 存在重大风险, 但仍然存在一定的市场风险和经营风险.公司将不断加强内部控 制和风险防范机制的运行,明确经营策略,组建良好的经营团队,以降低上述可 能发生的风险.

五、备查文件目录 全体董事签署的 《河北协同环保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议 决议》 河北协同环保科技股份有限公司 董事会

2018 年12 月20 日