PDF《河北协同环保科技股份有限公司》

公告编号:2019-014 证券代码:838632 证券简称:协同环保 主办券商:恒泰证券 河北协同环保科技股份有限公司 关于召开

2019 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第二次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开

2019 年第二次临 时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年3月27 日上午 9:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 公告编号:2019-014 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年3月25 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 石家庄循环化工园区石炼中街

6 号会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于变更公司法定代表人的议案》 根据 《公司章程》 总则第一条规定: "董事长或总经理为公司的法定代表人" , 公司法定代表人由董事长郭拥军先生变更为公司总经理邢振平先生.

(二)审议《关于任命唐彪先生为公司监事的议案》 同意选举唐彪先生为公司第一届监事会监事,任期至本届监事会届满.唐彪 先生基本情况如下: 唐彪,男,1986 年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码 13052519860801XXXX;

2008 年10 月至

2012 年6月就职于石家庄开发区德赛化 工有限公司,任行政专员;

2012 年7月至

2017 年6月就职于河北协同环保科技 股份有限公司,任行政主管;

2017 年7月至

2017 年12 月就职于河北协同环保 科技股份有限公司,任行政部部长;

2018 年1月至今就职于河北协同水处理技 术有限公司,任行政部部长. 唐彪先生不属于失信联合惩戒对象.

三、会议登记方法

(一)登记方式 公告编号:2019-014 1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授 权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记. 2.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记. 3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、 持股凭证办理登记. 4.办理登记手续,股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方 式登记.

(二)登记时间:2019 年3月27 日上午 8:00-9:00

(三)登记地点:石家庄循环化工园区石炼中街

6 号会议室

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:郭拥军

电话:0311-86510816 联系地址:石家 庄市循环化工园区石炼中街

6 号 董秘办公室 联系传真:0311-86510809

(二)会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交.

五、备查文件目录 《河北协同环保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》 《河北协同环保科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》 公告编号:2019-014 河北协同环保科技股份有限公司 董事会

2019 年3月12 日