PDF《河南明泰铝业股份有限公司》

河南明泰铝业股份有限公司 章程二一七年十二月 目录

第一章 总则

3

第二章 经营宗旨和经营范围.

4

第三章 股份

4

第一节 股份发行.4

第二节 股份增减和回购.12

第三节 股份转让.13

第四章 股东和股东大会

14

第一节 股东.14

第二节 股东大会的一般规定.16

第三节 股东大会的召集.18

第四节 股东大会的提案与通知.19

第五节 股东大会的召开.21

第六节 股东大会的表决和决议.24

第五章 董事会

27

第一节 董事.27

第二节 董事会.29

第六章 经理及其他高级管理人员.33

第七章 监事会

34

第一节 监事.34

第二节 监事会.35

第八章 财务会计制度、利润分配和审计.36

第一节 财务会计制度.36

第二节 利润分配

37

第三节 内部审计.40

第四节 会计师事务所的聘任.40

第九章 通知与公告

41

第一节 通知

41

第二节 公告.42

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算.42

第一节 合并、分立、增资和减资.42

第二节 解散和清算.43 第十一章 修改章程

45 第十二章 附则

45 3 河南明泰铝业股份有限公司 章程

第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程. 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定,由有限责任公 司整体变更为股份有限公司;

公司在河南省巩义市工商行政管理局注册登记,取 得营业执照,统一社会信用代码为 91410181170508042W. 第三条 公司于

2011 年8月29 日经中国证券监督管理委员会[2011]1372 文 核准,首次向社会公众发行人民币普通股 60,000,000 股,于2011 年9月19 日在 上海证券交易所上市. 第四条 公司名称:河南明泰铝业股份有限公司 英文名称:Henan Mingtai Al.Industrial Co.,Ltd. 第五条 公司住所:巩义市回郭镇开发区 邮政编码:450001 第六条 公司注册资本为人民币 589,984,335 元. 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,可以在股东大会 通过同意增加或减少注册资本决议后,再就因此而需要修改公司章程的事项通过 一项决议,并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司. 第八条 董事长为公司的法定代表人. 第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担 责任,公司以其全部财产对公司的债务承担责任. 第十条 公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股

4 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件.依据公司章程,股东可以起诉 股东,股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员,股东可以起诉 公司,公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员. 第十一条 公司章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、财务负责人、 董事会秘书等.

第二章 经营宗旨和经营范围 第十二条 公司的经营宗旨:科学管理、提高品质、创造价值、服务社会. 第十三条 公司的经营范围是:制造空调箔,电缆箔,铜箔,防盗瓶盖带, 铝板带箔,铜板.经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设 备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的 商品及技术除外.

第三章 股份

第一节 股份发行 第十四条 公司的股份采取股票的形式.股票是公司签发的证明股东所持股 份的凭证. 第十五条 公司股份的发行,实行公平、公正的原则,同种类的每一股份应 当具有同等权利. 同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;

任何单位或者个 人所认购的股份,每股应当支付相同价额. 第十六条 公司发行的股票,以人民币标明面值. 第十七条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 集中存管. 第十八条 公司的发起人、认缴股份数、持股比例、实购股份数、出资方式

5 及出资时间如下: 发起人姓名 认缴股份数 (万股) 持股比例 (%) 实缴出资情况 股份数 (万股) 出资 方式 出资时间 马廷义 10,591.68 33.62 10,591.68 净资产 2007.3.31 马廷耀 4,433.64 14.08 4,433.64 净资产 2007.3.31 雷敬国 3,937.68 12.50 3,937.68 净资产 2007.3.31 王占标 3,262.48 10.36 3,262.48 净资产 2007.3.31 化新民 2,184.04 6.93 2,184.04 净资产 2007.3.31 马跃平 2,184.04 6.93 2,184.04 净资产 2007.3.31 李可伟 2,076.44 6.59 2,076.44 净资产 2007.3.31 路平安

200 0.63

200 净资产 2007.3.31 关斯绍

200 0.63

200 净资产 2007.3.31 郝明霞

200 0.63

200 净资产 2007.3.31 杜有东

140 0.44

140 净资产 2007.3.31 李幸义

140 0.44

140 净资产 2007.3.31 王新现

100 0.32

100 净资产 2007.3.31 焦红霞

100 0.32

100 净资产 2007.3.31 李瑞娟

100 0.32

100 净资产 2007.3.31 王振江

100 0.32

100 净资产 2007.3.31 张寰宇

100 0.32

100 净资产 2007.3.31 化淑巧

100 0.32

100 净资产 2007.3.31

6 发起人姓名 认缴股份数 (万股) 持股比例 (%) 实缴出资情况 股份数 (万股) 出资 方式 出资时间 曹新升

100 0.32

100 净资产 2007.3.31 李霞100 0.32

100 净资产 2007.3.31 郝大可

100 0.32

100 净资产 2007.3.31 王亚先

95 0.30

95 净资产 2007.3.31 马雪香

70 0.22

70 净资产 2007.3.31 王干敏

60 0.19

60 净资产 2007.3.31 李应卫

55 0.17

55 净资产 2007.3.31 方孝梅

50 0.16

50 净资产 2007.3.31 刘秋芬

50 0.16

50 净资产 2007.3.31 郭雪芬

50 0.16

50 净资产 2007.3.31 霍红利

50 0.16

50 净资产 2007.3.31 乔存50 0.16

50 净资产 2007.3.31 孙振升

50 0.16

50 净资产 2007.3.31 张善军

50 0.16

50 净资产 2007.3.31 刘献英

50 0.16

50 净资产 2007.3.31 朱定国

40 0.13

40 净资产 2007.3.31 柴淑彩

40 0.13

40 净资产 2007.3.31 姚双克

30 0.10

30 净资产 2007.3.31 马万军

30 0.10

30 净资产 2007.3.31

7 发起人姓名 认缴股份数 (万股) 持股比例 (%) 实缴出资情况 股份数 (万股) 出资 方式 出资时间 罗词锋

25 0.08

25 净资产 2007.3.31 马爱芳

25 0.08

25 净资产 2007.3.31 陈争光

25 0.08

25 净资产 2007.3.31 刘成轩

25 0.08

25 净资产 2007.3.31 杨淑和

20 0.06

20 净资产 2007.3.31 肖宏山

20 0.06

20 净资产 2007.3.31 苏延捷

20 0.06

20 净资产 2007.3.31 李太文

20 0.06

20 净资产 2007.3.31 乔振卿

20 0.06

20 净资产 2007.3.31 马新平

20 0.06

20 净资产 2007.3.31 曹信桃

10 0.03

10 净资产 2007.3.31

2009 年12 月18 日召开的公司

2009 年第一次临时股东大会决议将公司注册资 本增加至 34,100 万元,本次增资完成后,公司股东、认缴股份数、持股比例、实 缴股份数、出资方式及出资时间如下: 股东姓名/名称 认缴股份数 (万股) 持股 比例 (%) 实缴出资情况 股份数 (万股) 出资 方式 出资时间 马廷义 10,591.68 31.06% 10,591.68 净资产 2007.3.31 马廷耀 4,433.64 13.00% 4,43........