PDF《山东电盾科技股份有限公司 关于预计 2018 年日常性关联交易...》

公告编号:2017-029

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4 证券代码:837980 证券简称:电盾科技 主办券商:中泰证券 山东电盾科技股份有限公司 关于预计

2018 年日常性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 根据《中华人民共和国公司法》 、 《公司章程》及全国中小企业股 份转让系统相关规定,为满足公司业务发展,公司预计

2018 年度日常 性关联交易情况如下: 关联交易类型 关联交易内容 交易对方 预计发生额 关联方采购 委托关联方生产 防静电陶瓷砖 山东统一陶瓷科技 有限公司 不超过

2100 万元 关联方采购 向关联方采购包 装物 山东统一陶瓷科技 有限公司 不超过

50 万元 关联方采购 向关联方采购瓷 砖 山东统一陶瓷科技 有限公司 不超过

500 万元 关联方销售 向关联方销售防 静电架空地板、 防静电瓷砖 山东统一陶瓷科技 有限公司 不超过

300 万元 关联方租赁 租赁关联方办公 场地 淄博大业陶瓷技术 有限公司 不超过

70 万元

(二)关联方关系概述 公告编号:2017-029

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4 山东统一陶瓷科技有限公司的实际控制人袁国栋与公司控股 股东、实际控制人、董事长袁国梁为兄弟关系;

淄博大业陶瓷技术 有限公司的控股股东袁文慧与公司控股股东、实际控制人、董事长 袁国梁为父女关系.

(三)表决和审议情况 公司于

2017 年12 月11 日召开的第一届董事会第十次会议审议 通过《关于预计

2018 年度日常性关联交易的议案》,本议案同意

4 票;

反对

0 票;

弃权

0 票;

根据《公司章程》有关规定,关联董事袁 国梁回避表决,该议案需提请股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 淄博大业陶瓷技 术有限公司 淄川区经济开发区创业 服务中心七楼

710 室 有限责任公司 (自然人独资) 袁文慧 山东统一陶瓷科 技有限公司 淄川区杨寨镇建陶工业 园 有限责任公司 袁国栋

(二)关联关系 山东统一陶瓷科技有限公司的实际控制人袁国栋与公司控股股 东、实际控制人、董事长袁国梁为兄弟关系;

淄博大业陶瓷技术有 限公司的控股股东袁文慧与公司控股股东、实际控制人、董事长袁 国梁为父女关系.

三、交易协议的主要内容 公告编号:2017-029

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4 公司委托山东统一陶瓷科技有限公司生产防静电陶瓷砖,预计交 易金额不超过

2100 万元;

公司采购山东统一陶瓷科技有限公司包装 物,预计交易金额不超过

50 万元;

公司采购山东统一陶瓷科技有限 公司瓷砖,预计交易金额不超过

500 万元;

公司向山东统一陶瓷科技 有限公司销售防静电架空地板、防静电瓷砖,预计交易金额不超过

300 万元;

公司租赁淄博大业陶瓷技术有限公司的房屋为办公场地, 预计年租金不超过

70 万元.在预计的

2018 年日常性关联交易范围 内,由公司管理层根据业务开展需要签署相关协议.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公司与关联方山东统一陶瓷科技有限公司、淄博大业陶瓷技术 有限公司之间的交易将参照市场价格定价,不存在损害公司利益的 情形.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 公司与关联方山东统一陶瓷科技有限公司之间将根据业务开展 需要向对方委托外协加工防静电陶瓷砖、采购包装物、采购瓷砖、 销售防静电架空地板、防静电瓷砖是双方业务开展的正常所需.公 司与淄博大业陶瓷技术有限公司之间将根据办公需要,向对方租赁 办公场所,是正常办公所需.

(二)本次关联交易对公司的影响 公司与关联方山东统一陶瓷科技有限公司、淄博大业陶瓷技术 公告编号:2017-029

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4 有限公司之间的交易,将有利于双方业务的顺利开展.

六、备查文件目录 《山东电盾科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》 山东电盾科技股份有限公司 董事会

2017 年12 月11 日