PDF《中国石油化工股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

股票代码:600028 股票简称:中国石化 公告编号:2019-11 中国石油化工股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一)

2018 年年度股东大会(以下简称"股东年会"或"会议")召开时间:2019 年5月9日

(二) 股东年会现场会议召开地点: 北京市朝阳区三丰北里

3 号北京朝阳悠唐 皇冠假日酒店

(三) 出席股东年会的股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和股东授权代理人人数(人)

101 其中:A 股股东人数

99 境外上市外资股股东人数(H 股)

2

2、出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股) 99,766,378,121 其中:A 股股东持有股份总数 84,423,948,967 境外上市外资股股东持有股份总数(H 股) 15,342,429,154

3、出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有权出席 会议并表决的股份总数的比例(%) 82.403057 其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 69.730821 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 12.672236

(四) 中国石油化工股份有限公司(以下简称"中国石化"或"公司")股东年会 由中国石化董事会(以下简称"董事会")召集,由董事长戴厚良先生主持.股东 年会的召集、召开和表决符合《公司法》及中国石化《公司章程》的规定.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事

11 人, 出席

5 人, 董事长戴厚良先生, 董事马永生先生、 喻宝才先生、 刘中云先生、 李勇先生出席了会议;

董事李云鹏先生、 凌逸群先生, 独立非执行董事汤敏先生、樊纲先生、蔡洪滨先生、吴嘉宁先生因工作原因未能 出席会议.

2、 公司在任监事

8 人, 出席

7 人, 监事会主席赵东先生, 监事周恒友先生、 蒋振盈先生、俞仁明先生、余夕志先生、杨昌江先生、张保龙先生出席了会议, 监事邹惠平先生因工作原因未能出席会议.

3、 高级副总裁雷典武先生,财务总监王德华先生,副总裁赵日峰先生列席 了会议.

4、 副总裁、董事会秘书黄文生先生出席了会议.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:中国石化《2018 年董事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股84,387,492,633 99.999661 285,970 0.000339 H 股15,245,707,894 99.529499 72,070,364 0.470501 合计: 99,633,200,527 99.927430 72,356,334 0.072570

2、 议案名称:中国石化《2018 年监事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股84,398,121,698 99.999601 336,370 0.000399 H 股15,245,660,694 99.529190 72,117,564 0.470810 合计: 99,643,782,392 99.927340 72,453,934 0.072660

3、 议案名称:经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)及罗兵咸永 道会计师事务所审计的公司

2018 年度财务报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股84,398,179,098 99.999675 274,670 0.000325 H 股15,245,823,194 99.530251 71,955,064 0.469749 合计: 99,644,002,292 99.927565 72,229,734 0.072435

4、 议案名称:中国石化

2018 年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股84,398,673,097 99.999810 160,370 0.000190 H 股15,340,800,841 99.989387 1,628,313 0.010613 合计: 99,739,473,938 99.998207 1,788,683 0.001793

5、 议案名称:授权中国石化董事会决定

2019 年中期利润分配方案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股84,398,666,797 99.999803 166,170 0.000197 H 股15,340,549,841 99.987751 1,879,313 0.012249 合计: 99,739,216,638 99.997949 2,045,483 0.002051

6、 议案名称:关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)及罗 兵咸永道会计师事务所为中国石化

2019 年度外部审计师并授权董事会决定其酬 金的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股84,367,979,870 99.963698 30,638,697 0.036302 H 股15,181,113,459 98.950771 160,973,695 1.049229 合计: 99,549,093,329 99.807889 191,612,392 0.192111

7、 议案名称:授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股83,912,008,427 99.423493 486,564,040 0.576507 H 股4,194,938,872 28.345742 10,604,246,615 71.654258 合计: 88,106,947,299 88.819495 11,090,810,655 11.180505

8、 议案名称: 给予中国石化董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一 般性授权的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股83,851,011,599 99.351679 547,171,468 0.648321 H 股2,734,103,012 18.019177 12,439,193,119 81.980823 合计: 86,585,114,611 86.957747 12,986,364,587 13.042253

9、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案,并授权董事会秘书代表中国 石化负责处理因上述修订所需的申请、报批、披露、登记及备案等相关手续(包 括依据有关监管部门的要求进行文字性修改) 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股84,398,449,697 99.999810 160,670 0.000190 H 股15,337,510,241 99.974195 3,958,913 0.025805 合计: 99,735,959,938 99.995870 4,119,583 0.004130

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 非累积投票议案 议案 序号 议案名称 同意 反对 票数 比例(%) 票数 比例(%)

4 中国石化

2018 年 度利润分配方案 1,689,445,704 99.990508 160,370 0.009492

(三) 关于议案表决的有关情况说明 第7项、 第8项和第

9 项议案为特别决议议案,已分别获得出席股东年会的 股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过.

三、 律师见证情况

1、 股东年会见证律师事务所:北京市海问律师事务所 律师:高巍、李北一

2、 律师见证结论意见: 会议召集和召开的程序、 召集人的资格、出席现场会议的股东或股东代理人 资格、会议的表决程序符合有关法律和中国石化《公司章程》的有关规定,会议 的表决结果有效. 根据香港联交所上市规则,公司的 H 股证券登记处香港证券登记有限公司 被委任为股东年会的点票监察员.

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东年会决议;

2、 经见证律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书;

3、 上海证券交易所要求的其他文件. 中国石油化工股份有限公司

2019 年5月9日