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长春欧亚集团股份有限公司

2013 年年度报告

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600697 2013 年年度报告 长春欧亚集团股份有限公司

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1 重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 于志良 因公出差

三、信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人曹和平、主管会计工作负责人程秀茹及会计机构负责人(会 计主管人员)程秀茹声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 拟以

2013 年末总股本 159,088,075 股为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 3.30 元 (含 税) ,共计发放红利 52,499,064.75 元,本年度公司不进行资本公积转增股本.

2013 年度利润分配预案拟发放的红利,占公司本年度合并报表中归属于上 市公司股东净利润的 21.41%.

2014 年公司将继续投资建设吉林欧亚城市商业综合体(商业部分)项目、 通辽欧亚购物中心项目、乌兰浩特欧亚购物中心项目,投资推进欧亚商超连锁项 目.同时,还将根据公司发展的实际情况可研并陆续确定其他投资项目,初步预 算年内将有

10 亿元左右的投资支出.鉴于:目前公司处于发展阶段成长期,着 眼于长远和可持续发展,在综合分析公司经营发展实际、资金状况、项目投资资 金需求、维护公司股东依法享有资产收益等因素的基础上董事会提出该预案. 该利润分配预案,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》 、 《上市公司监管指引等

3 号-上市公司现金分红》的相关要求,符合《公司章程》的规定和公司发展阶段成长期的实际情况,分红标准和比例明确 清晰,充分保护了股东特别是中小股东的合法权益.但预案低于《上海证券交易 所上市公司现金分红指引》30%的要求. 公司独立董事履职尽责,对公司

2013 年度利润分配预案进行审议并出具了 独立意见:同意公司《2013 年度利润分配预案》 ,并同意董事会将《2013 年度利 润分配预案》提交公司

2013 年度股东大会审议.

六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否

七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 长春欧亚集团股份有限公司

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2 目录

第一节 释义及重大风险提示.3

第二节 公司简介.4

第三节 会计数据和财务指标摘要.6

第四节 董事会报告.8

第五节 重要事项.21

第六节 股份变动及股东情况.24

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.28

第八节 公司治理.33

第九节 内部控制.38

第十节 财务会计报告.40 第十一节 备查文件目录.132 长春欧亚集团股份有限公司

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第一节 释义及重大风险提示

一、释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司 指 长春欧亚集团股份有限公司 本报告期、报告期、本年度 指2013 年度

二、重大风险提示: 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素, 敬请查阅

第四节董事会报告二 关于公司未来发展的讨论与分析 中

(五) 可能面对的风险 部分. 长春欧亚集团股份有限公司

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第二节 公司简介

一、公司信息 公司的中文名称 长春欧亚集团股份有限公司 公司的中文名称简称 欧亚集团 公司的外文名称 CHANG CHUN EURASIA GROUP CO. LTD 公司的外文名称缩写 CCEG 公司的法定代表人 曹和平

二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 席汝珍 联系地址 长春市高新技术产业开发区飞跃路

2686 号 电话 0431-87666905 传真 0431-87666813 电子信箱 ccoyjt@sina.com

三、基本情况简介 公司注册地址 长春市工农大路

1128 号 公司注册地址的邮政编码

130021 公司办公地址 长春市高新技术产业开发区飞跃路

2686 号 公司办公地址的邮政编码

130012 公司网址 www.cn-eurasiagroup.com 电子信箱 ccoyjt@sina.com

四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司总经理办公室 长春欧亚集团股份有限公司

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五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 欧亚集团

600697 S 欧亚

六、公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更.

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见

2011 年年度报告公司基本情况.

(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况 公司上市以来,主营业务未发生变化.

(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来,控股股东未发生变更.

七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名 称(境内) 名称 信永中和会计师事务所 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街

8 号富华大 厦A座9层签字会计师姓名 刘景伟 刘燕 报告期内履行持续督导职责 的保荐机构 名称 华融证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街

8 号 持续督导的期间

2012 年4月11 日至

2019 年3月21 日 长春欧亚集团股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2013 年2012 年 本期比上 年同期增 减(%)

2011 年 营业收入 10,315,184,982.38 8,590,742,942.25 20.07 6,958,445,698.77 归属于上市公司股 东的净利润 245,260,196.17 201,854,637.31 21.50 161,663,116.81 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 232,971,665.08 196,448,440.65 18.59 152,591,620.93 经营活动产生的现 金流量净额 516,608,570.68 573,356,232.31 -9.90 1,296,877,137.54

2013 年末

2012 年末 本期末比 上年同期 末增减(%)

2011 年末 归属于上市公司股 东的净资产 1,343,257,562.70 1,144,121,435.69 17.41 991,490,794.07 总资产 9,477,189,890.82 7,504,158,091.63 26.29 6,160,878,341.43

(二) 主要财务数据 主要财务指标

2013 年2012 年 本期比上年同期增 减(%)

2011 年 基本每股收益(元/股) 1.54 1.27 21.26 1.02 稀释每股收益(元/股) 1.54 1.27 21.26 1.02 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) 1.46 1.23 18.70 0.96 加权平均净资产收益率(%) 19.66 18.83 增加 0.83 个百分点 17.16 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 18.77 18.37 增加 0.40 个百分点 16.20

二、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2013 年金额 附注(如适用)

2012 年金额

2011 年金额 非流动资产处置损 益-7,024,507.33 分公司农安商贸物流 中心将原固定资产装 修进行处理. -2,337,389.13 -26,693,198.87 长春欧亚集团股份有限公司

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7 计入当期损益的政 府补助,但与公司 正常经营业务密切 相关,符合国家政 策规定、按照一定 标准定额或定量持 续享受的政府补助 除外 29,014,880.94 主要为子公司珲春置 业、 通化置业及白城购 物中心收到的地方政 府税收返还 1,153 万元;

公司收到商贸流通 服务业发展专项资金 补贴 1,082 万元;

子公 司欧亚卖场收到 三绿 企业试点建设补贴

500 万元;

分公司农安 商贸物流中心收到万 村千乡工程补助

88 万 元等. 6,516,879.51 20,500,000.00 除上述各项之外的 其他营业外收入和 支出 100,541.99 2,670,908.70 2,403,575.40 少数股东权益影响 额-3,068,222.85 268,397.35 11,911,088.85 所得税影响额 -6,734,161.66 -1,712,599.77 950,030.50 合计 12,288,531.09 5,406,196.66 9,071,495.88

三、采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 可供出售权益工具 8,541,679.29 10,778,631.83 2,236,952.54

0 合计 8,541,679.29 10,778,631.83 2,236,952.54

0 长春欧亚集团股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期,面对复杂多变的外部环境和激烈的市场竞争形势,公司以科学发展 观为统领,继续坚持稳中求进、创新发展的思路,以 调结构,提高经营质量;

促增长,提高经济效益;

强规模,提高发展能力;

严管理,提高管理水平 为核 心,全力推进规模化战略、主业化战略、创新化战略,圆满完成了各项工作,实 现了公司健康发展. 经济效益持续增长.报告期,实现营业收入 1,031,518.50 万元,同比增加 172,444.20 万元,增长 20.07%.实现利润 43,535.20 万元,同比增加 9,251.87 万元,增长 26.99%.实现净利润 24,526.02 万元,同比增加 4,340.56 万元,增长21.50%,超额完成了年初确定的经营计划,并创历史同期最好水平. 经营规模不断扩大.报告期,珲春欧亚延百购物中心、通化欧亚购物中心续 建项目相继竣工开业,以自信的姿态参与市场竞争,表现出超然于所在区域商业 的独特发展优势和竞争优势,实现了在全新市场环境中的成长.欧亚商超四平辽 河欧亚购物广场、超市连锁净月一店、抚松路店、福安店、支农大街店、林语店 相继开业.企业经营规模、市场地位大幅提升. 经营结构不断优化.报告期,公司把经营结构的战略性调整作为加快转变发 展方式的主要任务,以创新开放的思维完善业态功能、优化业态结构.全力推进 商都做精、卖场做大、车百做多 的经营战略,专注提升商都的品牌结构,专 注打造卖场的消费模式,专注谋划车百的经营布局.全力推进电子商务的拓展, 完善欧亚 e 购网站,开创 O2O 销售模式,实现 欧亚 e 购 经营框架的整体 重组,从会员性、营销性、功能性等方面提升了功效.实体店和电子商务的竞相 发展,开创了公司经营的新模式,再创了市场竞争的新优势. 经营活力不断增强.报告期,面对消费趋弱的市场形势,公司积极应对,主 动出击,针对不同时期的市场特点,以店庆营销、目标营销、品牌营销、文化营 销、主题营销、专项营销为抓手,适时开展异彩纷呈的营销活动,激活了经营要 素,释放了经营活力,提高了经营吸引力,扩大和集聚了消费群体. 长春欧亚集团股份有限公司

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(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 10,315,184,982.38 8,590,742,942.25 20.07 营业成本 8,588,891,224.90 7,206,545,886.00 19.18 销售费用 329,183,367.47 233,301,994.52 41.10 管理费用 778,949,457.79 647,943,898.86 20.22 财务费用 108,174,798.66 88,302,872.87 22.50 经营活动产生的现金流量净额 516,608,570.68 573,356,232.31 -9.90 投资活动产生的现金流量净额 -1,224,205,618.45 -971,576,972.68 -26.01 筹资活动产生的现金流量净额 781,844,985.63 439,100,442.38 78.06

2、收入 主要销售客户的情况 公司主力客户群为个人消费者,客户多且分散,无法统计前五名客户销售情 况.

3、成本 (1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本 构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 商品流通行业 营业成本 8,358,652,279.94 84.43 7,020,480,985.98 85.07 19.06 房地产行业 营业成本 131,998,965.90 1.33 106,211,466.97 1.29 24.28 租赁服务营业成本 98,239,979.06 0.99 79,853,433.05 0.97 23.03 (2)主要供应商情况 报告期内,公司向前五名供应商采购金额合计 65,811 万元,占采购总额比 重6.31%. 长春欧亚集团股份有限公司

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4、费用 单位:元 币种:人民币 项目 本年金额 上年金额 变动幅度(%) 销售费用 329,183,367.47 233,301,994.52 41.10 管理费用 778,949,457.79 647,943,898.86 20.22 财务费用 108,174,798.66 88,302,872.87 22.50 所得税费用 122,881,428.86 88,074,592.28 39.52 销售费用本年金额较上年金额增加 95,881,372.95 元,增长 41.10%.主要 原因是:本期加大促销力度使促销费增加;

增加员工薪酬使人工成本增加;

管理费用本年金额较上年金额增加 131,005,558.93 元,增................