PDF《江苏图南合金股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议》

公告编号:2015-008 证券代码:832729 证券简称:图南股份 主办券商:国泰君安 江苏图南合金股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任.

一、会议的召开 江苏图南合金股份有限公司(以下称"图南股份"或"公司")于2015 年8月23 日以现场方式召开第一届董事会第四次会议.会议通知 及议案等文件已于

2015 年8月12 日以传真或电子邮件方式送达各位董 事,公司应参会董事

5 人,实际出席董事

5 人,其中魏海涛委托董事万捷 代为出席,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定.

二、会议的决议 本次会议审议了如下议案:

(一)审议《江苏图南合金股份有限公司

2015 年半年度报告》 表决结果:同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 回避表决情况:不涉及关联交易事项.

(二)审议《关于投资江苏立新焊接材料有限公司的议案》 表决结果:同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 回避表决情况:不涉及关联交易事项. 公告编号:2015-008

(三)审议《关于投资设立丹阳盛宇图南投资中心(有限合伙)的 议案》 表决结果:同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 回避表决情况:不涉及关联交易事项.

(四)审议《关于预计

2015 年度日常性关联交易金额的议案》 本议案需提交公司股东大会审议批准. 表决结果:同意票

4 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 回避表决情况:关联董事万柏方为关联交易对方,本议案回避表决.

(五)审议《关于确认

2015 年上半年偶发性关联交易的议案》

1、2014 年3月21 日,江苏绿叶锅炉有限公司与中国农业银行股份 有限公司丹阳支行(以下简称"农行丹阳支行")签订《最高额保证合 同》 (编号:32100520140003542) ,约定江苏绿叶锅炉有限公司为公司自

2014 年3月21 日至

2016 年3月20 日期间向农行丹阳支行的借款提供 担保,担保最高余额不超过人民币 10,000.00 万元.公司股东、董事陈 建平持有江苏绿叶锅炉有限公司 51%的股份,为该公司实际控制人,公 司股东、监事陈杰持有江苏绿叶锅炉有限公司 49%的股份,陈建平与陈 杰为父子关系.本次交易构成关联交易. 本议案需提交公司股东大会审议批准. 表决结果:同意票

4 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 回避表决情况:关联董事陈建平回避表决.

2、2015 年6月1日,江苏绿叶锅炉有限公司与中国农业银行股份 有限公司丹阳支行(以下简称"农行丹阳支行")签订《最高额保证合 同》 (编号:32100520150003032) ,约定江苏绿叶锅炉有限公司为公司自 公告编号:2015-008

2015 年6月1日至

2017 年5月31 日期间向农行丹阳支行的借款提供担 保,担保最高余额不超过人民币 7,500.00 万元.公司股东、董事陈建平 持有江苏绿叶锅炉有限公司 51%的股份,为该公司实际控制人,公司股 东、监事陈杰持有江苏绿叶锅炉有限公司 49%的股份,陈建平与陈杰为 父子关系.本次交易构成关联交易. 本议案需提交公司股东大会审议批准. 表决结果:同意票

4 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 回避表决情况:关联董事陈建平回避表决.

3、2015 年4月17 日,江苏绿叶锅炉有限公司与中国建设银行股份 有限公司丹阳支行 (以下简称 "建行丹阳支行" ) 签订 《最高额保证合同》 (编号:ZGEBZ2015064)约定江苏绿叶锅炉有限公司为公司自

2015 年4月17 日至

2020 年4月16 日期间向建行丹阳支行的借款提供担保, 担保 最高余额不超过人民币 10,000.00 万元.公司股东、董事陈建平持有江 苏绿叶锅炉有限公司 51%的股份,为该公司实际控制人,公司股东、监 事陈杰持有江苏绿叶锅炉有限公司 49%的股份,陈建平与陈杰为父子关 系.本次交易构成关联交易. 本议案需提交公司股东大会审议批准. 表决结果:同意票

4 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 回避表决情况:关联董事陈建平回避表决.

4、2012 年11 月25 日,江苏绿叶锅炉有限公司与中国建设银行股 份有限公司丹阳支行(以下简称"建行丹阳支行" )签订《最高额保证合 同》 (编号:ZGEBZ2012209)约定江苏绿叶锅炉有限公司为公司自

2012 年11 月25 日至

2017 年11 月24 日期间向建行丹阳支行的借款提供担保, 公告编号:2015-008 担保最高余额不超过人民币 14,100.00 万元.公司股东、董事陈建平持 有江苏绿叶锅炉有限公司 51%的股份,为该公司实际控制人,公司股东、 监事陈杰持有江苏绿叶锅炉有限公司 49%的股份,陈建平与陈杰为父子 关系.本次交易构成关联交易. 本议案需提交公司股东大会审议批准. 表决结果:同意票

4 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 回避表决情况:关联董事陈建平回避表决.

5、2014 年5月1日,江苏绿叶锅炉有限公司、陈建平、陈杰、万 金宜、万柏方、袁锁军与江苏丹阳农村商业银行股份有限公司运河支行 (以下简称"丹阳农商行" )签订《最高额流动资金担保借款合同》 (编号:[运]第1278077 号) ,约定江苏绿叶锅炉有限公司、陈建平、陈杰、 万金宜、万柏方、袁锁军为公司自

2014 年5月1日至

2016 年4月30 日 期间向丹阳农商行的借款提供担保,担保最高余额不超过人民币 3,000.00 万元.公司股东、董事陈建平持有江苏绿叶锅炉有限公司 51% 的股份,为该公司实际控制人,公司股东、监事陈杰持有江苏绿叶锅炉 有限公司 49%的股份,陈建平与陈杰为父子关系;

公司股东万金宜为公 司股东、董事万柏方之父,公司监事薛庆平为万柏方姐夫,袁锁军为公 司股东、董事.本次交易构成关联交易. 关联董事万柏方先生、 陈建平先生和袁锁军先生对本议案回避表决, 出席本次会议的无关联董事人数为

2 人.根据本公司章程及其他相关制 度,出席董事会的无关联董事人数不足

3 人的,应将该事项提交股东大 会审议,因此,本议案将提交公司

2015 年第四次临时股东大会审议,股 东大会通知将另行公告. 公告编号:2015-008

6、2012 年12 月28 日,万柏方、李桃芬夫妇,万金宜、汤腊梅夫 妇与国家开发银行股份有限公司 (以下简称 "国开行" ) 签订 《保证合同》 , 约定万柏方、李桃芬夫妇,万金宜、汤腊梅夫妇为公司自

2012 年12 月28 日至

2019 年12 月27 日期间向国开行所借 1.5 亿元长期借款提供担 保. 公司股东万金宜为公司股东、 董事万柏方之父,薛庆平为万柏方姐夫. 本次交易构成关联交易. 本议案需提交公司股东大会审议批准. 表决结果:同意票

4 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 回避表决情况:关联董事万柏方回避表决.

(六)审议《关于提议召开

2015 年第四次临时股东大会的议案》 表决结果:同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 回避表决情况:不涉及关联交易事项.

三、备查文件

(一) 《江苏图南合金股份有限公司

2015 年半年度报告》

(二)江苏图南合金股份有限公司第一届董事会第四次会议决议

(三)房屋租赁协议

(四)银行借款担保合同 特此公告. 江苏图南合金股份有限公司董事会 二一五年八月二十三日