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山西安泰集团股份有限公司

600408 2011 年年度报告 山西安泰集团股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示

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二、 公司基本情况.

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三、 会计数据和业务数据摘要.3

四、 股本变动及股东情况.5

五、 董事、监事和高级管理人员.7

六、 公司治理结构.11

七、 股东大会情况简介.13

八、 董事会报告.14

九、 监事会报告.24

十、 重要事项

25 十

一、 财务会计报告.30 十

二、 备查文件目录.31 山西安泰集团股份有限公司

2011 年年度报告

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 李安民 主管会计工作负责人姓名 赵永梅 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 赵永梅 公司负责人李安民、主管会计工作负责人赵永梅及会计机构负责人(会计主管人员)赵永梅声 明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 山西安泰集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 安泰集团 公司的法定英文名称 SHANXI ANTAI GROUP CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 ANTAI GROUP 公司法定代表人 李安民

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 郭全虎 联系地址 山西省介休市安泰工业区 电话 0354-7531034 传真 0354-7536786 电子信箱 zqbat@263.net

(三) 基本情况简介 注册地址 山西省介休市义安镇 注册地址的邮政编码

032002 办公地址 山西省介休市义安镇 办公地址的邮政编码

032002 公司国际互联网网址 http://www.antaigroup.com 电子信箱 zqbat@263.net 山西安泰集团股份有限公司

2011 年年度报告

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(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券与投资者关系管理部

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 安泰集团

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1993 年7月29 日 公司首次注册登记地点 山西省工商行政管理局 最近一次变更 公司变更注册登记日期

2010 年5月26 日 公司变更注册登记地点 山西省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

140000100024898 税务登记号码

142402113036931 组织机构代码 11303693-1 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路

61 号4楼

1、

2、3 室

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 -441,767,311.10 利润总额 -458,050,671.39 归属于上市公司股东的净利润 -382,891,716.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -377,377,220.18 经营活动产生的现金流量净额 150,480,523.33

(二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2011 年金额

2010 年金额

2009 年金额 非流动资产处置损益 -7,047,395.55 -2,252,663.72 -502,105.19 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营 业务密切相关, 符合国家政策规定、 按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,692,580.25 15,092,480.99 11,904,042.49 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外, 持有交易性金融资产、 交易性金融负 债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性 金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资 产取得的投资收益 2,194,690.07 37,439,109.22 33,923,513.57 山西安泰集团股份有限公司

2011 年年度报告

4 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,703,174.33 -13,549,894.30 -4,756,519.05 南极碳资产管理有限公司减排购买合同收益 5,055,725.04 - - 少数股东权益影响额 -644,564.74 64,869.52 4,024.95 所得税影响额 6,937,642.48 -7,404,031.65 -7,040,972.07 合计 -5,514,496.78 29,389,870.06 33,531,984.70

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2011 年2010 年 本年比上年 增减(%)

2009 年 营业总收入 5,505,921,258.99 4,943,194,924.50 11.38 3,740,366,227.65 营业利润 -441,767,311.10 27,041,411.41 -1733.67 -410,739,741.00 利润总额 -458,050,671.39 23,749,393.20 -2028.68 -405,400,194.14 归属于上市公司股东的净利润 -382,891,716.96 39,648,926.90 -1065.71 -414,290,835.57 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -377,377,220.18 10,259,056.84 -3778.48 -447,822,820.27 经营活动产生的现金流量净额 150,480,523.33 -298,302,761.37 不适用 296,926,906.63

2011 年末

2010 年末 本年末比 上年末增 减(%)

2009 年末 资产总额 7,304,357,003.02 6,810,272,331.24 7.25 6,674,525,346.78 负债总额 4,129,559,357.35 3,874,431,422.01 6.58 3,726,472,017.98 归属于上市公司股东的所有者权益 2,393,011,657.10 2,774,107,449.00 -13.74 2,770,066,034.89 总股本 1,006,800,000.00 1,006,800,000.00 0.00 1,006,800,000.00 主要财务指标

2011 年2010 年 本年比上年 增减(%)

2009 年 基本每股收益(元/股) -0.38 0.04 -1050.00 -0.46 稀释每股收益(元/股) -0.38 0.04 -1050.00 -0.46 用最新股本计算的每股收益(元/股) 不适用 / / / 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.38 0.01 -3900.00 -0.50 加权平均净资产收益率(%) -14.83 1.42 减少 16.25 个百分点 -19.96 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -14.64 0.37 减少 15.01 个百分点 -21.58 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.15 -0.30 不适用 0.29

2011 年末

2010 年末 本年末比 上年末增 减(%)

2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.38 2.76 -13.77 2.75 资产负债率(%) 56.54 56.89 减少 0.35 个百分点 55.83 山西安泰集团股份有限公司

2011 年年度报告

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四、 股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表 单位:万股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 ........