PDF《山东同智创新能源科技股份有限公司》

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3 山东同智创新能源科技股份有限公司 公告编号:2017-064 证券代码:831770 证券简称:同智科技 主办券商:中泰证券 山东同智创新能源科技股份有限公司 关于预计

2018 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 根据公司业务发展及经营情况,预计公司

2018 年度日常性关联 交易具体如下: 为了支持公司业务发展及生产经营的正常需要, 预计公司控股股 东、实际控制人、董事长兼总经理杜建吉,公司实际控制人、副总经 理李爽,公司股东、董事杜建芳为公司银行申请授信或贷款提供连带 责任保证担保,提供担保的额度预计分别不超过 1,500 万元,具体的 担保金额以关联方与银行签订的担保协议为准, 该关联担保不收取任 何费用.

(二) 关联方关系概述 杜建吉为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理,为公司 关联方;

李爽为公司实际控制人、副总经理,与杜建吉系夫妻关系,为公 司关联方;

杜建芳为公司股东、董事、财务总监, 与杜建吉系兄妹关系, 为 公司关联方.

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3 山东同智创新能源科技股份有限公司 公告编号:2017-064

(三)表决和审议情况

2017 年12 月21 日,公司第二届董事会第二次会议审议通过了 《关于预计

2018 年度日常性关联交易的议案》.表决结果:同意

3 票、弃权

0 票、反对

0 票.关联董事杜建吉、杜建芳回避表决.该议 案还需提交股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 杜建吉 济南市槐荫区 - - 李爽 济南市槐荫区 - - 杜建芳 济南市市中区 - -

(二)关联关系 杜建吉为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理,为公司 关联方;

李爽为公司实际控制人、副总经理,与杜建吉系夫妻关系,为公 司关联方;

杜建芳为公司股东、董事、财务总监, 与杜建吉系兄妹关系, 为 公司关联方.

三、交易协议的主要内容 为了支持公司业务发展及生产经营的正常需要, 预计公司控股股 东、实际控制人、董事长兼总经理杜建吉,公司实际控制人、副总经

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3 山东同智创新能源科技股份有限公司 公告编号:2017-064 理李爽,公司股东、董事杜建芳为公司银行申请授信或贷款提供连带 责任保证担保,提供担保的额度预计分别不超过1,500万元, 具体的 担保金额以关联方与银行签订的担保协议为准, 该关联担保不收取任 何费用.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 关联方为公司借款提供担保,不向公司收取任何费用,是其真实 意愿的体现,不存在损害公司和公司股东利益的行为.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 关联方无偿为公司提供连带责任担保,有利于公司筹集资金,解 决公司流动资金的需求;

此交易有利于公司持续稳定经营,促进公司 发展.

(三) 本次关联交易对公司的影响 关联方担保,基于公司业务发展及正常经营所需而进行,交易的 达成有助于公司进一步提高经济效益,加快公司的发展,不存在公司 利用关联交易向关联方输送利益情形,不会对公司经营产生不利影 响,不会损害公司和公司股东的利益.

六、备查文件目录 《山东同智创新能源科技股份有限公司第二届董事会第二次会 议会议决议》 特此公告.

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3 山东同智创新能源科技股份有限公司 公告编号:2017-064 山东同智创新能源科技股份有限公司 董事会

2017 年12 月22 日