PDF《广西蓝天科技股份有限公司》

公告编号:2019-020 证券代码:836579 证券简称:蓝天股份 主办券商:安信证券 广西蓝天科技股份有限公司 关于召开

2019 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第三次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年6月13 日10 时00 分. 预计会期 0.5 天. 开始时间:

2019 年6月13 日10 时00 分. 结束时间:

2019 年6月13 日12 时00 分.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 公告编号:2019-020

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年6月6日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《2018 年年度权益分派预案》议案 详见公司于

2019 年5月28 日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的 《广西蓝天科技股份有限公司

2018 年年度权益分派 预案公告》 ,公告编号:2019-021.

三、会议登记方法

(一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记:股东持本人身份证、股东账户卡 和持股凭证;

由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复 印件) 、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人 身份证;

股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记.

(二)登记时间:2019 年6月13 日9时00 分

(三)登记地点:广西蓝天科技股份有限公司会议室 公告编号:2019-020

四、其他

(一)会议联系方式:广西桂林市叠彩区芦笛路

21 号会议室 邮政编码:541001 联系

电话:0773-2536658 传真:0773-2536658 联系人:曾昭F

(二)会议费用:自费

五、备查文件目录

1、 《广西蓝天科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

2、 《广西蓝天科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》 广西蓝天科技股份有限公司 董事会

2019 年5月28 日