PDF《浩蓝环保股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》

公告编号:2018-015

1 证券代码:833951 证券简称:浩蓝环保 主办券商:广发证券 浩蓝环保股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第一次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律法规及《浩蓝环保股份有限公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 开始时间:

2018 年6月4日上午 10:00 结束时间:

2018 年6月4日上午 12:00

(五)会议召开方式:现场召开.

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-015

2 本次股东大会的股权登记日为

2018 年5月30 日. 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点:广州市黄埔区大沙东路

319 号保利中誉广场

22 楼 公司会议室.

二、会议审议事项

1、审议《关于补选申林女士为公司第二届董事会董事的议案》 议案内容详见

2018 年5月18 日于全国股份转让系统指定信 息披露平台上披露的 《浩蓝环保股份有限公司第二届董事会第二十七 次会议决议公告》 (编号 2018-013) .

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份 证件(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理 人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示 本人身份证、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、 股东账户卡;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证, 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、 单位营业执照 公告编号:2018-015

3 复印件,股东账户卡.

(二)登记时间:

2018 年6月1日上午 9:00―11:30,下午 14:00―16:30.

(三)登记地点 广州市黄埔区大沙东路

319 号保利中誉广场

22 楼公司会议室.

四、其他

(一)会议联系方式 联系人:刘志勇 联系

电话:020-66840111 转8104 联系手机:18922742789 传真:020-66840111 转8104 电子

邮箱:haolan2011@163.com 联系地址:广州市黄埔区大沙东路

319 号保利中誉广场

22 楼

(二)会议费用:参会股东交通及食宿等费用自理.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交.

五、备查文件目录 浩蓝环保股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议. 浩蓝环保股份有限公司 董事会

2018 年5月18 日