PDF《四川迪康科技药业股份有限公司 第四届董事会第一》

证券代码:600466 证券简称:迪康药业 编号:临2009―014 号 四川迪康科技药业股份有限公司 四川迪康科技药业股份有限公司 四川迪康科技药业股份有限公司 四川迪康科技药业股份有限公司 第第第第四 四四四届董事会第 届董事会第 届董事会第 届董事会第一 一一一次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

四川迪康科技药业股份有限公司于

2009 年5月8日以书面及通讯方式向董 事会全体董事发出第四届董事会第一次会议通知, 会议于

2009 年5月13 日在公 司会议室召开.会议应出席董事九名,亲自出席董事八名,分别为陈敏先生、任 霞女士、杨晓初先生、张光明先生、张力先生、冯建先生、盛毅先生、左卫民先 生.冬杰先生因公出差,授权委托张光明先生代为出席会议并行使表决权.会议 由董事陈敏先生主持,符合《公司法》与《公司章程》的规定.全体参与表决的 董事审议通过了如下决议:

一、 以9票同意、

0 票反对、

0 票弃权通过了 《关于选举公司董事长的议案》 : 公司董事会推选陈敏先生为公司第四届董事会董事长(简历附后) .

二、以9票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于选举公司董事会专业委 员会委员的议案》 : 公司第四届董事会根据董事会专业委员会实施细则规定选举了各专业委员 会人员:

1、董事会战略委员会人员情况 主任委员:陈敏;

委员:左卫民、杨晓初

2、董事会审计委员会人员情况 主任委员:冯建;

委员:盛毅、张力

3、董事会提名委员会人员情况 主任委员:盛毅;

委员:左卫民、杨晓初

4、董事会薪酬与考核委员会人员情况 主任委员:左卫民;

委员:盛毅、杨晓初

三、以9票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书及 证券事务代表的议案》 . 公司董事会聘任蒋黎女士为公司第四届董事会秘书, 聘任胡影女士为第四届 董事会证券事务代表(简历附后) .

四、以9票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于聘任公司总经理、副总 经理及财务负责人的议案》 . 公司董事会聘任周延先生为公司总经理;

经公司总经理提名, 聘任蒲太平先 生、徐志敏先生、蒋黎女士、张新民先生为公司副总经理,聘任鄢光明先生为公 司财务负责人(总会计师) . (简历附后) 独立董事冯建先生、 盛毅先生、 左卫民先生均对上述聘任高级管理人员事项 表示同意并发表了独立董事意见. 特此公告 四川迪康科技药业股份有限公司 董事会二O0 九年五月十四日 附附附附: : : :陈敏先生 陈敏先生 陈敏先生 陈敏先生、 、 、 、周延先生 周延先生 周延先生 周延先生、 、 、 、蒲太平先生 蒲太平先生 蒲太平先生 蒲太平先生、 、 、 、蒋黎女士 蒋黎女士 蒋黎女士 蒋黎女士、 、 、 、徐志敏先生 徐志敏先生 徐志敏先生 徐志敏先生、 、 、 、张新民 张新民 张新民 张新民 先生 先生 先生 先生、 、 、 、鄢光明先生 鄢光明先生 鄢光明先生 鄢光明先生、 、 、 、胡影女士简历 胡影女士简历 胡影女士简历 胡影女士简历 陈敏先生,现年

40 岁,硕士学历,毕业于电子科技大学.曾就职于四川乡 镇企业集团有限公司、 四川蓝光实业集团有限公司, 历任四川蓝光和骏实业股份 有限公司副总裁,四川迪康科技药业股份有限公司第三届董事会董事长兼总经 理.现任四川迪康科技药业股份有限公司第四届董事会董事. 周延先生,周延先生,现年