PDF《永邦科技》

公告编号:2019-004

1 2018 年度报告 永邦科技 NEEQ :

430060 北京北方永邦科技股份有限公司 (Beijing Windbell Technology Co.

,Ltd.) 公告编号:2019-004

2 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

5

第三节 会计数据和财务指标摘要

7

第四节 管理层讨论与分析

10

第五节 重要事项

22

第六节 股本变动及股东情况

26

第七节 融资及利润分配情况

28

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

34 第十一节 财务报告.39 公告编号:2019-004

3 释义 释义项目 释义 公司、本公司、北方永邦、永邦科技 指 北京北方永邦科技股份有限公司 股东大会 指 北京北方永邦科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京北方永邦科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京北方永邦科技股份有限公司监事会 马来亚、MALAYA 指THE MALAYA RESOURCES SDN BHD (马来西亚公司) 金棕炭业、PALM CARBON 指 金棕炭业有限公司(香港公司) 天津百绿佳禾 指 天津百绿佳禾环保科技有限公司 郑州永邦新能源 指 郑州永邦新能源设备技术有限公司 郑州永邦环保 指 郑州永邦环保科技有限公司 郑州永邦 指 郑州永邦电气有限公司 郑州分公司 指 北京北方永邦科技股份有限公司郑州分公司 天津博尔迈 指 天津博尔迈环保科技有限公司 新亚资源、NEW ASIA 指NEW ASIA RESOURCES SDN.BHD 土十条 指 土壤污染防治行动计划 广东省生态环境技术研究所 指 原名:广东省生态环境与土壤研究所(已更名) 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 控股股东 指 持有股份占公司股本总额 50%以上的股东;

持有股份的 比例虽然不足 50%,但依其持有的股份所享有的表决权 已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东 关联交易 指 关联方之间的交易 公司章程 指 北京北方永邦科技股份有限公司章程 主办券商 指 山西证券股份有限公司 会计师事务所 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指 人民币元、万元 公告编号:2019-004

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人秦祯祥、主管会计工作负责人高建华及会计机构负责人(会计主管人员)赵淑美保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 资金短缺风险 公司在报告年度内土壤修复治理业务因受地方政策的局部影 响,未实现原来的年度销售计划.由于前期投入大,将会造成 资金短缺的风险. 境外融资风险 由于对国际融资环境还不熟悉,公司境外投资企业利用国际融 资的能力不强;