PDF《河北承德露露股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议...》

股票简称:承德露露 股票代码:000848 编号:2015-002 河北承德露露股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

重要提示 : 1. 本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式. 2. 本次临时股东大会召开期间无增加、否决、修改、变更提案的情况.

一、会议召开情况 1. 会议召集人:公司董事会 2. 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合方式 3. 会议召开时间: (1)现场会议时间:2015 年1月22 日下午 14:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为

2015 年1月22 日上午 9:30 至11:30,下午 13:00 至15:00;

通过深 圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015 年1月21 日15:00 至2015 年1月22 日15:00 期间的任意时间. 4. 现场会议地点:河北省承德市开发区京承公路

28 号白楼宾馆会议室 5. 会议主持人:公司董事长管大源先生 6. 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》 、 《上市公司股东大会规则》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定.

二、会议出席情况 1. 出席的总体情况:参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(或其 代理人)67 人、代表股份 214,867,595 股、占公司总股份 42.8171%. 2. 现场会议出席情况:参加本次股东大会现场会议的股东(或其代理人) 共9人,代表股份 205,678,484 股,占公司总股份 40.9859%. 3. 通过网络投票参加会议的股东情况:通过网络投票的股东

58 人、代表股 份9,189,111 股、占公司总股份 1.8311%. 除上述股东(或其代理人)外,公司部分董事、监事和高级管理人员列席了 本次临时股东大会, 北京金诚同达律师事务所指派律师出席并见证了本次临时股 东大会.

三、提案审议表决情况 会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议通过了 《关于增补第六 届董事会独立董事候选人的议案》 . 因公司独立董事鲍国明女士辞职,公司第六届董事会独立董事人数已低于法 定人数.经公司第六届董事会

2014 年第二次临时会议审议通过,提名刘利剑先 生为第六届董事会独立董事候选人. 独立董事候选人刘利剑先生任职资格和独立 性已经深圳证券交易所审核无异议. 大会选举刘利剑先生为公司第六届董事会独 立董事,任期至第六届董事会届满. 总表决情况:赞成 214,818,294 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9771%;

反对 49,301 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0229 %;

弃权

0 股,占出席会议所有股东所持股份的

0 %. 出席会议的中小投资者的表决情况为:赞成 10,654,254 股,占出席会议中 小股东所持股份的 99.5394%;

反对 49,301 股,占出席会议中小股东所持股份 的0.4606%;

弃权

0 股,占出席会议中小股东所持股份的

0 %. 表决结果:表决通过.

四、律师出具的法律意见 本次临时股东大会由北京金诚同达律师事务所律师贺维、 张俊涛进行了现场 见证, 并出具了 《北京金诚同达律师事务所关于河北承德露露股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会之法律意见书》 .见证律师认为:公司本次临时股东大会 的召集和召开程序、出席会议人员资格以及会议的表决程序符合《公司法》 、 《证 券法》 、 《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有 效,本次临时股东大会形成的决议合法有效.