PDF《华电能源股份有限公司》

华电能源股份有限公司

600726 2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示

2

二、 公司基本情况

2

三、 会计数据和业务数据摘要.

3

四、 股本变动及股东情况.5

五、 董事、监事和高级管理人员.9

六、 公司治理结构

12

七、 股东大会情况简介.17

八、 董事会报告…18

九、 监事会报告

29

十、 重要事项

30 十

一、 财务会计报告

37 十

二、 备查文件目录

108 2

一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 王绪祥 董事 因公出差 霍利玉董事 因公出差 孙德利 刘传柱 董事 因公出差 梅君超 孙永奎 独立董事 因公出差 申林

(三) 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 任书辉 主管会计工作负责人姓名 张利会计机构负责人(会计主管人员)姓名 李西金 公司负责人任书辉、主管会计工作负责人张 利及会计机构负责人(会计主管人员)李西金 声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 华电能源股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 华电能源 公司的法定英文名称 Huadian Energy Company Limited 公司的法定英文名称缩写 HDECL 公司法定代表人 任书辉

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梅君超 战莹 联系地址 哈尔滨市南岗区大成街

209 号 哈尔滨市南岗区大成街

209 号3电话 0451-82525998 0451-82525778 传真 0451-82525878 0451-82525878 电子信箱 hdenergy@hdenergy.com hdenergy@hdenergy.com

(三) 基本情况简介 注册地址 哈尔滨市香坊区高新技术开发区

19 号楼 B 座 注册地址的邮政编码

150001 办公地址 哈尔滨市南岗区大成街

209 号 办公地址的邮政编码

150001 公司国际互联网网址 www.hdenergy.com 电子信箱 hdenergy@hdenergy.com

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 、 《中国证券报》 、 《大公报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 证券管理部

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 华电能源

600726 龙电股份 B 股 上海证券交易所 华电 B 股900937 龙电 B 股

(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1993 年2月2日公司首次注册登记地点 黑龙江省哈尔滨市 首次变更 公司变更注册登记日期

1994 年7月26 日 公司变更注册登记地点 黑龙江省哈尔滨市 企业法人营业执照注册号

230000400002692 税务登记号码 国税哈开发登字

230109126973422 组织机构代码 12697342-2 最近一次变更 公司变更注册登记日期

2010 年8月31 日 公司变更注册登记地点 黑龙江省哈尔滨市 企业法人营业执照注册号