PDF《新疆时讯立维信息技术股份有限公司副董事长任命公告》

公告编号:2018-039 证券代码:835157 证券简称:时讯立维 主办券商:西南证券 新疆时讯立维信息技术股份有限公司副董事长任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于

2018 年9月19 日审议并通过: 任命张宏和高东为公司副董事长,任职期限三年,自2018 年9月19 日起至

2021 年9月14 日. 本次会议召开

10 日前以电子邮件方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由余高林主持. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被任命副董事长张宏持有公司股份 1,700,000 股,占公司股本的 17%.不是失信联 合惩戒对象. 被任命副董事长高东持有公司股份 5,190,000 股,占公司股本的 51.9%.不是失信 联合惩戒对象.

(三)任命/免职原因 公司战略及未来发展的需要.

(四)新任董监高人员履历 高东先生简历:男,汉族,中国国籍,无永久境外居留权,1967 年3月1日出生, 在职研究生学历,工商管理专业,基本工作经历:1989 年-1993 年,新疆电控设备厂担 任技术员;

1993 年-1995 年,新疆电控设备厂担任车间主任;

1995 年-1998 年,新疆电 公告编号:2018-039 控设备厂担任技术开发主任;

1998 年-2000 年, 新疆电控设备厂担任厂长;

2000 年-2008 年,任新疆同方信息系统工程有限公司董事长兼总经理;

2009 年至今,任新疆同方信 息系统工程有限公司董事长;

2012 年至

2015 年8月,任新疆时讯立维信息技术服务有 限公司董事长;

2015 年8月至

2018 年4月11 日,任新疆时讯立维信息技术股份有限 公司董事长.

2018 年4月12 日至今, 任新疆时讯立维信息技术股份有限公司副董事长. 张宏,男,汉族,中国国籍,无永久境外居留权,1967 年5月23 日出生,大专学 历,基本工作经历:1986 年至

1993 年,克拉玛依重油公司锅炉中心工作;

1993 年至

1999 年,克拉玛依重油开发公司工作;

2000 年至

2010 年,任新疆乌鲁木齐市康宏达机 电设备有限公司总经理;

2010 年至今,任克拉玛依市立得数字信息工程有限公司执行 董事、总经理;

2015 年至今,任新疆同方信息系统工程有限公司副董事长;

2012 年9月至

2015 年8月,任新疆时讯立维信息技术服务有限公司董事;

2015 年8月至今任新 疆时讯立维信息技术股份有限公司副董事长.

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 本次任命不会对公司生产及经营产生影响.

三、备查文件 《新疆时讯立维信息技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 新疆时讯立维信息技术股份有限公司 董事会

2018 年9月21 日