PDF《郑州万谷机械股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告》

公告编号:2019-011 证券代码:870052 证券简称:万谷机械 主办券商:西南证券 郑州万谷机械股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.

会议召开时间:2019 年6月12 日2. 会议召开地点:公司会议室 3. 会议召开方式:现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年5月31 日以书面形 式发出 5. 会议主持人:郑艺强 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合 《公司法》 及相关法律法规、 《公司章程》 的有 关 规定. 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-011

(二)会议出席情况 会议应出席监事

3 人,出席和授权出席监事

3 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工监事候选人》议案1.议案内容: 鉴于公司第一届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司 章程》 的有关规定, 拟提名郑艺强、 侯保青为公司非职工监事候选人. 郑艺强、侯保青简历如下: 郑艺强,男,1969 年11 月出生,中国籍,无境外永久居留权.

1995 年6月毕业于郑州粮食学院(现为河南工业大学)机械设计 与制造专业,本科学历.1995 年7月至

2003 年5月,历任郑州 市调味品厂技术员、 办公室主任;

2003 年6月至2016 年6月, 历任有限公司车间主任、总经理助理;

现任股份公司监事会主席,任 期三年,自2016 年6月28 日至今. 侯保青, 男,

1973 年5月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权.

1991 年6月毕业于郑州市第二十中学.

1991 年7月至

1998 年11 月,任黄河锅炉辅机厂职员;

1998 年12 月至

2016 年6月,任 有限公司采购部经理;

现任股份公司监事、采购部经理,任期三年, 自2016 年6月28 日至今. 公告编号:2019-011 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 经与会监事签字并加盖公司公章的《第一届监事会第七次会议决 议》 郑州万谷机械股份有限公司 监事会

2019 年6月12 日