PDF《江苏舜天股份有限公司董事会 关于公司为锦州兵吉燕精细化工...》

四、董事会及独立董事的意见 公司董事会认为:

1、辽宁成大贸易发展有限公司对锦州同泽投资发展公司所持锦州兵吉燕公 司74.99%股权享有质押权、对锦州兵吉燕公司部分土地、房产享有抵押权;

2、上海金桥铜带有限公司扣押了锦州兵吉燕公司的 房字第

015295 号、房 字第

015296 号、房字第

015297 号、房字第

015298 号、房字第

015299 号、房字 第015300 号、房字第

015351 号、房字第

015352 号、房字第

015353 号、房字第

0153354 号 等房产证及 锦州他项

2008 第000088 号土地他项权利证明书 等房产 权利证书;

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2、解决锦州兵吉燕公司对辽宁成大贸易发展有限公司及上海金桥铜带有限 公司所附债务合计 1,247.91 万元是本次债权重组的前提条件;

3、锦州兵吉燕公司上述 1,247.91 万元负债原为担保债务,此次债权重组方 案时已经将该 1,247.91 万元转移至由锦州兵吉燕公司实际承担, 并已相应扣减基 于本次债权重组的净资产数值;

4、公司此次对外担保由卢丰、加拿大敏通化工有限公司、卢敏提供包括固 定资产抵押、股权质押及个人保证在内的反担保;

5、若本公司基于保证责任代替锦州兵吉燕公司向相关债权人偿还债务后, 一方面可以向该债务的张家港保税区吉燕投资发展有限公司继续追偿, 另一方面 若锦州同泽投资发展有限公司或加拿大敏通化工有限公司欲向本公司回购锦州 兵吉燕公司股权前, 必须先向本公司清偿由于本公司履行保证责任而支付的所有 款项;

6、若本次债权重组事项未能实际完成,本公司不承担任何保证责任. 基于以上事由,为保障公司代理进口项下 5,569.61 万元债权得到有效落实, 故公司认为此次为锦州兵吉燕公司向辽宁成大贸易发展有限公司提供 829.43 万 元连带责任保证、向上海金桥铜带有限公司提供 418.47 万元一般责任担保是必 要的,是符合公司整体利益需求的. 独立董事认为: 为保证公司代理进口项下存货灭失的责任方张家港保税区兵吉燕化工仓储 有限公司及其关联方切实履行债权重组协议的内容, 排除该重组方案实施过程中 的障碍,公司为锦州兵吉燕公司的对外负债提供阶段性的保证担保,有利于该债 权重组方案的顺利实施,从大局上确保公司的债权或资产的完整和有效.且该债 权重组方案中,计算锦州兵吉燕公司净资产时,已经全额扣除了上述担保负债, 较大程度上保障了公司的利益. 上述对外担保事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过, 鉴于锦州兵

9 吉燕公司的资产负债率超过 70%, 且该担保事项具有较为显著的特殊性, 董事会 已经决议将该担保事项提供公司股东大会审议,程序上是谨慎、合法的.

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露之日,公司外担保累计数量:3,247.91 万元;

对外担保逾期 的累计数量:0.

六、备查文件目录

1、董事会关于为锦州兵吉燕公司对外负债 1,247.91 万元提供担保的董事会 决议;

2、被担保人锦州兵吉燕公司

2009 年1-10 月财务报表《审计报告》 ;

3、被担保人营业执照复印件;

以上对外担保事项,特此公告! 江苏舜天股份有限公司董事会 二九年十二月十一日 ........