PDF《安徽宁国晨光精工股份有限公司董事任免公告》

公告编号:2018-043 证券代码:832554 证券简称:晨光精工 主办券商:国元证券 安徽宁国晨光精工股份有限公司董事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十次会议于

2018 年12 月14 日审议并通过: 提名程锦为公司董事, 任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止, 自公司

2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效. 免去郑睿的独立董事职务的议案.自公司

2018 年第四次临时股东大会决议之日起 生效. 本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

8 人. 会议由董事长顾小毛先生主持. 本次任免尚需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被提名董事程锦持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0.00%. 不是失信联合惩戒对象.

(三)任命/免职原因 原独立董事郑睿先生因个人原因,申请辞去公司独立董事职务.公司董事会提名程 锦女士担任董事职务. 公告编号:2018-043

(四)新任董监高人员履历 程锦,女,1970 年10 月出生,中国国籍,硕士研究生学历.1991 年7月至

2001 年7月就职于中石化金陵石化有限公司,任工程师;

2001 年7月至

2005 年7月就职于 江苏先声药业有限公司,任总经理助理;

2005 年7月至

2007 年3月就职于苏宁电器股 份有限公司,任战略规划部部长;

2007 年3月至

2010 年8月就职于南京高新技术经济 开发总公司生物医药园,任副总经理;

2010 年8月至今就职于江苏毅达股权投资基金 管理有限公司,任合伙人.

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 本次董事任免不会对公司生产经营活动产生不利影响.

三、备查文件 《安徽宁国晨光精工股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》 安徽宁国晨光精工股份有限公司 董事会

2018 年12 月14 日