PDF《宁波联合集团股份有限公司》

宁波联合集团股份有限公司

2007 年度报告NINGBO UNITED GROUP CO.

, LTD.

1 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责 任. 张元荣董事因公未能亲自出席审议本年度报告的董事会 会议,委托高勇董事代为出席并表决. 天华中兴会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无 保留意见的审计报告. 公司负责人董事长何大元先生、 总裁王维和先生, 主管会 计工作负责人副总裁翟幼馨先生, 会计机构负责人财务处处长 董庆慈先生保证年度报告中财务报告的真实、完整.

2 目录§

1、公司基本情况简介…1 §

2、会计数据和业务数据摘要…2 §

3、股本变动及股东情况…4 §

4、董事、监事、高级管理人员和员工情况………6 §

5、 公司治理结构…10 §

6、 股东大会情况简介…12 §

7、 董事会报告…12 §

8、 监事会报告…16 §

9、 重要事项…17 §

10、财务报告…23 §

11、备查文件目录…23 附:公司董事和高级管理人员对

2007 年 年度报告的书面确认意见…………………65 §

1、公司基本情况简介

一、公司法定中文名称:宁波联合集团股份有限公司 公司英文名称:NINGBO UNITED GROUP CO., LTD. 公司英文名称缩写:NUG

二、公司法定代表人:何大元

三、公司董事会秘书:朱德昌 联系地址:宁波开发区东海路

1 号联合大厦八楼

电话:0574-86221609 传真:0574-86221320 电子信箱:zdc@nug.com.cn 董事会证券事务代表: 黄伟联系地址:宁波开发区东海路

1 号联合大厦八楼

电话:0574-86221609 传真:0574-86221320 电子信箱:hw@nug.com.cn

四、公司注册地址(办公地址) :宁波开发区东海路

1 号联合大厦 邮政编码:315803 公司国际互联网

网址:http://www.nug.com.cn 电子信箱:info@nug.com.cn

五、公司选定的信息披露报纸: 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的

网址: http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:宁波开发区东海路

1 号联合大厦八楼

六、公司股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:宁波联合 股票代码:600051

七、公司变更注册登记日期:2004 年5月10 日 变更注册登记地点:宁波市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:3302001001567 税务登记号码:33020625410108-X 组织机构代码:25410108-X 公司聘请的会计事务所名称:天华中兴会计师事务所有限公司 办公地址:北京市西城区车公庄大街

9 号五栋大楼

5 号楼

14 层4§

2、会计数据和业务数据摘要

一、本报告期主要财务数据(单位:元 币种:人民币) 项目金额营业利润 108,563,246.98 利润总额 145,942,811.87 归属于上市公司股东的净利润 81,517,884.60 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 59,562,163.80 经营活动产生的现金流量净额 413,772,519.78

二、扣除非经常性损益项目和金额(单位:元 币种:人民币) 非经常性损益项目 金额非流动资产处置损益 3,976,212.37 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并 单位可辨认净资产公允价值产生的损益 19,819,452.53 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,839,944.10 合计 21,955,720.80