PDF《湖北洪湖生态农业股份有限公司》

公告编号:2016-021

1 证券代码:400027 证券简称:生态

5 主办券商:国泰君安 湖北洪湖生态农业股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议通知的公告

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2016 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 公司第八届董事会第十四次会议审议通过了 《关于提请召开公司

2016 年第二次临时股东大会的议案》 , 本次临时股东大会的提议召开 符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定.

(四)会议召开日期和时间 开始时间:

2016 年6月7日上午 10:00 结束时间:

2016 年6月7日上午 11:00

(五)会议召开方式:现场.

(六)出席对象 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2016-021

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1、股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2016 年6月2日.股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点:湖北省洪湖市瞿家湾镇莲花酒店餐饮楼二楼大会议 室.

二、会议审议事项

1、《关于公司董事会换届选举的议案》

2、《关于公司监事会换届选举的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;

由代理人 代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、 有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本 人身份证;

由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人 身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡 和持股凭证;

法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本 人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营 业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;

股东可以信函、传真及上门 公告编号:2016-021

3 方式登记,公司不接受电话方式登记. (授权委托书附后)

(二)登记时间:

2016 年6月7日,8:00-9:30

(三)登记地点 湖北省洪湖市瞿家湾镇公司一楼会议室.

四、其他

(一)会议联系方式 会议联系人:张辉 联系

电话:15090804367

(二)会议费用:与会股东的食宿和交通所有费用自理.

五、备查文件目录

(一)公司第八届董事会第十四次会议决议 湖北洪湖生态农业股份有限公司 董事会

2016 年5月23 日 附件 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席湖北洪湖生态农业股份有限 公司

2016 年第二次临时股东大会,并代表本人(本公司)行使表决权. 委托人股东账号: 委托人持股数: 委托人对审议事项"同意、弃权、反对"的指示: 序号 议案 同意 弃权 反对

1 《关于公司董事会换届选举的议案》