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600628 2012 年年度报告 上海新世界股份有限公司

2012 年年度报告

1 重要提示㈠公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

㈡公司全体董事出席董事会会议. ㈢上海众华沪银会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. ㈣公司负责人董事长徐若海先生,副董事长、总经理徐家平先生, 主管会计工作负责人公司财务总监 吴胜军先生及会计机构负责人(会计主管人员)公司财务部经理蔡春福女士声明:保证年度报告中财务报告 的真实、完整. ㈤经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 经本次公司董事会审议通过的利润分配预案为:以2012 年末总股本为基数,每10 股派送红利 1.50 元 (含税);

本次不进行资本公积金转增股本.此预案, 须经

2012 年度股东大会审议通过. ㈥本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意 投资风险. ㈦是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 ㈧是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 上海新世界股份有限公司

2012 年年度报告

2 目录

第一节 释义及重大风险提示?P3

第二节 公司简介?P3

第三节 会计数据和财务指标摘要?P4

第四节 董事会报告?P5

第五节 重要事项?P16

第六节 股份变动及股东情况?P18

第七节 董事、 监事、 高级管理人员和员工情况?P20

第八节 公司治理?P24

第九节 内部控制?P27

第十节 财务会计报告?P28 第十一节 备查文件目录?P76 上海新世界股份有限公司

2012 年年度报告

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第一节 释义及重大风险提示

一、释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 上交所 指 上海证券交易所 黄浦区国资委、控股股东和实际控制人 指 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 公司、本公司、新世界 指 上海新世界股份有限公司 本报告期、报告期内、本年度 指2012年度 亿元、万元、元指人民币

二、重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险,敬请投资者查阅

第四节董事会报告中关于公司未来发展 的讨论与分析中的可能面对的风险内容.

第二节 公司简介

一、公司信息 公司的法定中文名称 上海新世界股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 新世界 公司的法定英文名称 SHANGHAI NEW WORLD CO., L T D. 公司的法定英文名称缩写 SNW 公司法定代表人 董事长徐若海先生

二、联系人和联系方式 董事会秘书姓名 马炳芳先生 董事会秘书联系地址 上海市南京西路 2~88 号新世界城 董事会秘书电话 (021)63588888*3322 董事会秘书传真 (021)63583331 董事会秘书电子信箱 nwuser@sh163.net

三、基本情况简介 注册地址 上海市南京西路 2~88 号 注册地址的邮政编码

200003 办公地址 上海市南京西路 2~88 号 办公地址的邮政编码

200003 公司国际互联网网址 http://www.newworld-china.com 电子信箱 newworld@newworld-china.com

四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室、财务部 上海新世界股份有限公司