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东北制药集团股份有限公司 二六年年度报告 二OO 七年四月二十六日

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第一节 重要提示 1.

1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任. 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法 保证或存在异议. 1.3 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 尹良培 因病请假 谭廷珠 吴粒 因公外出 谭廷珠 1.4 岳华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 1.5 公司董事长刘震先生、总经理刘琰先生、财务总监张利东先生声明:保证年度报 告中财务报告的真实、完整.

3 目录

一、 重要提示…2

二、 公司基本情况简介…4

三、 会计数据和业务数据摘要…5

四、 股本变动及股东情况…7

五、 董事、监事、高级管理人员和员工情况…11

六、 公司治理结构…17

七、 股东大会情况简介…18

八、 董事会报告…19

九、 监事会报告…28

十、 重要事项…30 十一 财务报告…35 十

二、备查文件目录…88

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第二节 公司基本情况简介

(一)公司法定中文名称:东北制药集团股份有限公司 公司法定英文名称: NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO. LTD. 公司法定英文名称缩写:NEP

(二)公司法定代表人:刘震

(三)公司董事会秘书:吕林全 公司董事会证券事务代表:郑兰娟 联系地址:沈阳市铁西区重工北街

37 号

电话:024-25806963 传真:024-25806888 电子信箱:dystock@negpf.com.cn 公司互联网

网址:www.negpf.com.cn

(四)公司注册地址:沈阳市经济技术开发区昆明湖街 邮政编码:110141 公司办公地址:沈阳市铁西区重工北街

37 号 邮政编码:110026

(五)公司选定的信息披露报纸名称: 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司总管理部

(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:东北制药 股票代码:000597

(七)其他有关资料 公司首次注册登记日期:1993 年6月10 日 最近一次变更注册登记日期:2006 年12 月1日公司变更注册登记地点:沈阳市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:2101001101012(1-1) 税务登记号码:210142243490227

5 公司聘请的会计师事务所名称:岳华会计师事务所有限责任公司 办公地址:北京市朝阳区霄云路

26 号鹏润大厦 1201-1203 房间

第三节 会计数据和业务数据摘要

(一)本年度会计数据摘要 单位:人民币元 项目金额利润总额 48,608,133.15 净利润 19,625,811.51 扣除非经常性损益后的净利润 19,484,598.95 主营业务利润 412,876,031.60 其他业务利润 11,488,188.40 营业利润 164,397,137.37 投资收益 834,583.21 补贴收入 营业外收支净额 -3,079,211.89 经营活动产生的现金流量净额 -105,997,753.35 现金及现金等价物净增减额 -157,132,799.63 扣除非经常性损益的扣除项目和涉及金额: 金额单位:人民币元 非经常性损益项目 金额

(一)非流动资产处置权益(处置长期股权投资、固定资产、在建工程、 无形资产、其他长期资产产生的损失) 2,210,678.12

(二)计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外 3,043,600.00