PDF《深圳市劲拓自动化设备股份有限公司》

证券代码:300400 证券简称:劲拓股份 公告编号:2019-035 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏.

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司(以下简称 公司 )于2019 年4月15 日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于回购注销部分已获授 但尚未解除限售的限制性股票的议案》 ,具体内容如下:

一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2017 年12 月28 日,公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会 第八次会议,审议通过了《关于

2017 年限制性股票激励计划(草案)及摘要的 议案》 、 《关于

2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》 、 《关于提 请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 .公司独立董 事及监事会发表了明确同意意见.广东信达律师事务所出具了专项法律意见书, 中泰证券股份有限公司出具了独立财务顾问报告.

2、2018 年1月15 日,公司召开

2018 年第一次临时股东大会,以特别决议 审议通过了《关于

2017 年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》 、 《关于

2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》 、 《关于提请股东大会授 权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案.公司独立董事针对 本激励计划向全体股东征集投票权. 广东信达律师事务所就本次股东大会的召集、 召开程序及决议的有效性等出具法律意见书.

3、2018 年1月26 日,公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事 会第九次会议,审议通过《关于向

2017 年限制性股票激励计划激励对象授予限 制性股票的议案》 ,鉴于公司

2017 年限制性股票激励计划授予条件已成就,公司 董事会同意以

2018 年1月26 日为授予日向

87 名激励对象授予

345 万股限制性 股票.公司独立董事发表了明确同意的独立意见,监事会对授予对象名单进行核 实并发表确认意见.广东信达律师事务所出具了专项法律意见书.中泰证券股份 有限公司出具了独立财务顾问报告.

4、2018 年2月2日,公司在巨潮资讯网发布了《深圳市劲拓自动化设备股 份有限公司

2017 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》 . 激励计划首次授 予的限制性股票的上市日期为

2018 年2月5日, 同时公司完成

2017 年限制性股 票激励计划授予登记手续.

5、2018 年8月8日,公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会 第十二次会议,审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但 尚未解锁的限制性股票的议案》 . 根据公司 《2017 年限制性股票激励计划 (草案) 》 的相关规定,5 名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件,其已获授但尚未 解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格进行回购注销.据此, 公司董事会同意回购注销上述人员已获授但尚未解锁的限制性股票共 83,000 股, 回购价格为 6.80 元/股.公司独立董事发表了明确同意的独立意见,监事会发表 了核查意见. 广东信达律师事务所就公司回购并注销部分已授予限制性股票的事 项出具了法律意见书.