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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2008 年年度报告

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600863 2008 年年度报告 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2008 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况.2

三、会计数据和业务数据摘要:3

四、股本变动及股东情况.4

五、董事、监事和高级管理人员.8

六、公司治理结构.13

七、股东大会情况简介.18

八、董事会报告.18

九、监事会报告.31

十、重要事项.32 十

一、财务会计报告.39 十

二、备查文件目录.95 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2008 年年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事 张明 因公务原因未能出席

(三) 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人陈学国、 主管会计工作负责人高原及会计机构负责人 (会计主管人员) 王晓戎声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况 公司法定中文名称 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 公司法定中文名称缩写 内蒙华电 公司法定英文名称 Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited 公司法定英文名称缩写 NMHD 公司法定代表人 吴景龙 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 张彤 董事会秘书联系地址 内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力 科技楼六楼 董事会秘书电话 0471-6222388 董事会秘书传真 0471-6228410 董事会秘书电子信箱 nmhd@public.hh.nm.cn 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 任建华 证券事务代表联系地址 内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力 科技楼六楼 证券事务代表电话 0471-6222388 证券事务代表传真 0471-6228410 证券事务代表电子信箱 nmhd@public.hh.nm.cn 公司注册地址 内蒙古呼和浩特市锡林南路

218 号 公司办公地址 内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力 科技楼六楼 公司办公地址邮政编码

010020 公司国际互联网网址 www.nmhdwz.com 公司电子信箱 nmhd@public.hh.nm.cn 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2008 年年度报告

3 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 内蒙华电

600863 内蒙华电 其他有关资料 公司首次注册日期

1994 年5月12 日 公司首次注册地点 内蒙古自治区包头市工商行政管理局 公司变更注册日期

2008 年12 月11 日 公司变更注册地点 内蒙古自治区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 150000000002458(1-1) 税务登记号码 (国税)150114114123615 (地税)

150102114123615 组织机构代码 11412361-5 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 信永中和会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街