PDF《河北建新化工股份有限公司 独立董事 2018 年度述职报告》

1 河北建新化工股份有限公司 独立董事

2018 年度述职报告 各位董事: 本人作为河北建新化工股份有限公司(以下简称 公司 )的独立董事,在2018 年度严格按照《公司法》 、 《证券法》 、 《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》 、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 、 《关于加强社会 公众股股东权益保护的若干规定》 、 《公司章程》 、公司《独立董事工作细则》等 相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务,认真行使公司所赋予 的权利,及时了解公司的生产经营信息,全面关注公司的发展状况,积极出席公 司2018 年召开的相关会议,对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意 见,忠实履行职责,充分发挥独立董事的独立作用,维护了公司整体利益,维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益.

根据中国证监会发布的《关于加强社会 公众股股东权益保护的若干规定》和公司章程有关要求,现将

2018 年度履行独 立董事职责情况向各位董事述职如下:

一、2018 年度出席董事会及股东大会会议情况

2018 年度公司共召开了

8 次董事会会议,我应出席会议

8 次,亲自出席

8 次;

2018 年度公司共召开了

1 次股东大会, 我应出席会议

1 次, 亲自出席

1 次.

2018 年度本着勤勉务实和诚信负责的原则,所有议案经过客观谨慎的思考, 我均投了赞成票,没有投反对票和弃权票.在召开会议之前,获取做出决议所需 要的资料和信息,在会议上,我认真审议每个议案,积极参与讨论并提出合理化 建议,为会议做出科学决策起到了积极的作用.

二、发表独立意见的情况

(一)2018 年3月29 日,基于独立判断的立场,对公司第四届董事会第九 次会议中相关事项进行审核并出具独立意见如下:

1、公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保 情况的独立意见 根据《公司法》 、 《证券法》等有关法律法规及《公司章程》 、公司《对外担

2 保管理办法》等相关规章制度,本着对公司及全体股东负责和实事求是的态度, 我们作为公司独立董事对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担 保情况进行了认真核查,我们认为: (1)公司已制定《对外担保管理办法》 ,并能够认真贯彻执行有关规定,严 格控制对外担保风险和关联方占用资金风险;

(2)2017 年公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业等关 联方或个人提供担保的情况;

(3)截至

2017 年12 月31 日,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司 资金的情况.

2、公司独立董事关于公司2017年度利润分配预案的独立意见 公司董事会提出的利润分配预案, 我们听取了董事会关于本次利润分配预案 制定原因,收到并查阅了本次利润分配预案的相关材料. 经核查,根据2017年利润分配预案,公司近三年每年以现金方式分配的利润 不少于当年实现的可分配利润的10%,2017年度利润分配的预案符合《公司法》、 《公司章程》等相关规定,符合公司当前的实际情况,2017年度未分配的利润将 用于公司未来发展所需流动资金,此预案有利于公司的持续稳定健康发展,不存 在损害中小股东利益的情形.