PDF《三联泵业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换...》

公告编号:2018-036 证券代码:430652 证券简称:三联泵业 主办券商:东北证券 三联泵业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、换届基本情况

(一)换届的基本情况(董事长、高管) 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第八届董事会第一次会议于

2018 年12 月27 日审议并通过: 选举何祥炎为公司董事长, 任职期限三年, 自第八届董事会第一次决议之日起生效. 任命何祥炎为公司总经理, 任职期限三年, 自第八届董事会第一次决议之日起生效. 任命刘锐为公司常务副总经理,任职期限三年,自第八届董事会第一次决议之日起 生效. 任命胡文为公司副总经理, 任职期限三年, 自第八届董事会第一次决议之日起生效. 任命何海翔为公司副总经理,任职期限三年,自第八届董事会第一次决议之日起生 效. 任命张超为公司财务负责人,任职期限三年,自第八届董事会第一次决议之日起生 效. 本次会议召开

3 日前以电话、邮件方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由董事长何祥炎主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是√否

(二)换届后董监高人员情况 董事长、总经理何祥炎持有公司股份 63,949,282 股,占公司股本的 63.95%.不是 失信联合惩戒对象. 公告编号:2018-036 常务副总经理刘锐持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对 象. 副总经理胡文持有公司股份 286,002 股,占公司股本的 0.29%.不是失信联合惩戒 对象. 副总经理何海翔持有公司股份 1,581,874 股,占公司股本的 1.58%.不是失信联合 惩戒对象. 财务负责人张超持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0.00%. 不是失信联合惩戒对象.

(三)首次任命董监高人员履历 何海翔,男,1988 年12 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科,经济学专业.

2014 年至今历任公司国际贸易部经理、采购总监,现任公司副总经理. 张超,男,1988 年8月出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科,会计与审计专 业.2010 年入职,2012 年2月-2013 年10 月,任安徽普菲克电机电泵制造有限公司财 务主管,2014 年2月至今历任公司审计部主管、审计部经理、财务部经理,现任公司 财务负责人.

(二)换届的基本情况(监事会主席)

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第八届监事会第一次会议于

2018 年12 月27 日审议并通过: 选举周敏为公司监事会主席,任职期限三年,第八届监事事会第一次决议之日起生 效. 本次会议召开

3 日前以电话、邮件方式通知全体监事,实际到会监事

2 人.职工监 事王鸿志因在外出差委托周敏代为表决. 会议由周敏主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

2、换届后董监高人员情况 监事会主席周敏持有公司股份 3,084,470 股,占公司股本的 3.08%.不是失信联合 惩戒对象.

二、换届对公司产生的影响 公告编号:2018-036 换届对公司生产、经营的影响: 本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届,不会对 公司生产、经营产生不利影响,符合公司治理要求.