PDF《江苏康能生物工程股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决...》

公告编号:2019-013 证券代码:831754 证券简称:康能生物 主办券商:申万宏源 江苏康能生物工程股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年5月31 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年5月20 日以通讯方式发出 5.会议主持人:夏振荣 6. 会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议;

7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

5 人,出席和授权出席董事

5 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于为控股子公司提供连带责任担保》议案 1.议案内容: 因控股子公司金寨尚臻生物科技有限公司(以下简称"尚臻公司")需要, 拟为尚臻公司向金寨徽银村镇银行申请授信

500 万元提供连带责任保证担保, 期 限三年. 公告编号:2019-013 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易事项. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第十六次会议决议》 . 江苏康能生物工程股份有限公司 董事会

2019 年5月31 日