PDF《重要提示》

1 释义

18 专用名词

26 风险因素

28 豁免严格遵守创业板上市规则

42 本售股章程及配售的资料

49 董事及参与配售之有关各方

53 公司资料

57 行业总览

59 业务 绪言

74 历史及发展

74 成立

75 组织架构

76 优势

76 业务策略

77 现有业务

77 产品

79 产品奖项

83 生产

83 原材料

85 目录Civ C 页次 存货控制

86 质量控制

86 销售

87 上市后销售安排.87 研究与开发

91 价格管理

92 知识产权

93 竞争

93 保险

94 积极拓展业务陈述.95 业务目标 本公司业务目标.97 基准及假设

99 实施计划

100 配售之理由及所得款项用途

110 公元二千年问题

111 董事、监事、高级管理人员及职员

112 与集团公司及同仁堂股份之关系

117 主要股东

136 策略投资者

137 初期管理层股东之承诺

139 股本

141 财务资料

143 保荐人之权益

152 包销

153 目录CvC页次 配售之结构及条件

158 附录一 ― 会计师报告 I-1 附录二 ― 溢利预测 II-1 附录三 ― 物业估值报告 III-1 附录四 ― 机器及设备估值报告 IV-1 附录五 ― 有关中国及香港法例及监管规定概要 V-1 附录六 ― 公司章程概要 VI-1 附录七 ― 法定及一般资料 VII-1 附录八 ― 送交登记及备查文件 VIII-1 本售股章程摘要C1C本摘要仅为 阁下概述本售股章程所载资料.由於这是摘要,因此未必载有对 阁下重要之全部资料. 阁下在决定投资H股前应参阅整份文件. 任何投资均存在风险,而部份与H股有关之特定风险载於 「风险因素」 一节, 阁 下在决定投资H股前应细阅其中内容. 绪言 本公司於二零零零年三月二十二日由集团公司、同仁堂股份及六位自然人作为发 起人共同组建而成.本公司主要生产及销售中成药.本公司致力於传统中药现代化, 改进现有传统中药产品并进行天然药物的开发,逐步推动现代中药进入国际医药主流 市场.除继续发展现有业务外,本公司还将致力拓展营销网络,及发展中医药业电子 商务. 现有业务 本公司主要销售产品的剂型类别为:冲剂、水蜜丸剂、片剂及软胶囊剂.现时属 下分为制药二厂、中药提炼厂、进出口分公司和研发中心四部份.截至一九九九年十 二月三十一日止两个年度及截至二零零零年四月三十日止四个月,该四项剂型的中药 的总营业额分别约为人民币14,590万元 (13,750万港元) 、人民币20,110万元 (18,950万港 元) 及人民币9,200万元 (8,660万港元) ,分别共占本公司该等期间总营业额的59%、65% 及73%.余下营业额乃指销售本公司所制造之其他类别产品. 主要销售产品有感冒清热冲剂、六味地黄丸、牛黄解毒片及板蓝根冲剂等.截至 一九九九年十二月三十一日止两个年度及截至二零零零年四月三十日止四个月,其相 关的总营业额分别为人民币11,200万元 (10,600万港元) 、人民币15,600万元 (14,700万港 元) 及人民币7,200万元 (6,800万港元) ,分别共占本公司该期间营业额的45%、51%及57%. 本售股章程摘要C2C本公司共有11个生产车间,有国家药监局、卫生部及其他有关当局颁发生产批准 文号的中成药产品275种,本公司已就其中10种获得二级中药保护产品,初步受保护期 为七年,在此期间其他药厂不得生产这些产品.截至一九九九年十二月三十一日止两 个年度及截至二零零零年四月三十日止四个月,本公........