PDF《D267》

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过. 监事会认为:在湖南投资建设石英砂生产基地,有利于降低采购成 本,确保醴陵旗滨的硅砂长期稳定供应,进一步满足未来战略发展的需 求;

有利于扩大旗滨在华中市场的竞争力;

本项目履行的决策程序合法、 有效;

未损害公司及股东利益. 同意 《 关于收购石英砂矿并扩建石英砂生 产基地的议案》. 特此公告. 株洲旗滨集团股份有限公司 二一九年四月二十六日 D267

2019 年4月26 日 星期五 DISCLOSURE 信息披露 制作 李波

电话:010-83251716 E-mail押zqrb9@zqrb.sina.net 证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:临2019-018 债券代码:136788 债券简称:16 京运

01 债券代码:136814 债券简称:16 京运

02 北京京运通科技股份有限公司关于监事变动的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 公司监事苏铁军先生因年龄原因请求辞去监事职务,根据 《 公司章 程》的规定,公司监事会由

3 名监事组成,因此在苏铁军先生辞职后需补 选一名监事. 经公司监事会对监事候选人的任职条件和任职资格进行审 核,现提名田华先生为公司第四届监事会监事候选人,任期至本届监事 会期满. 田华先生,中国国籍,1984 年出生,最近五年一直在本公司工作,现 任本公司高端装备事业部制造二部部长. 与本公司控股股东及实际控制 人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒. 该事项已经公司第四届监事会第五次会议审议通过,尚需提请公司

2018 年年度股东大会审议. 在2018 年年度股东大会补选出监事前, 苏铁军先生仍履行监事职 责. 特此公告. 北京京运通科技股份有限公司监事会

2019 年4月25 日 证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:临2019-015 债券代码:136788 债券简称:16 京运

01 债券代码:136814 债券简称:16 京运

02 北京京运通科技股份有限公司关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任.

2019 年4月24 日,北京京运通科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 )召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了 《 关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票暨减少注册资本的议案》,鉴于公司

2018 年业绩增长指标未达到 《 北京京运通科技股份有限公司限制性股票激励计 划(草案)》

第九章 限制性股票的授予条件和解锁条件 规定的第三个解锁期的业绩考核目标,公司拟回购注销第三个解锁期对应的限制性股票共 1,140,000 股. 根据上述限制性股票的回购注销情况以及

2018 年10 月26 日公布并施行的 《 全国人民代表大会常委会关于修改 <

中华人民共和国公司法 >

的决定》、 《 上市公司治理准则》 (

2018 年修订)和《上市公司章程指引》 (

2019 年4月修订)等规定,公司拟对 《 公司章程》的部分条款进行修改,具体如下: 条款序号 原条款 修订后条款 第六条 公司注册资本为人民币 199,415.7701 万元. 公司注册资本为人民币 199,301.7701 万元. 第十九条 目前公司股份总数为 199,415.7701 万股,均为普通股. 目前公司股份总数为 199,301.7701 万股,均为普通股. 第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: ( 一)减少公司注册资本;