PDF《锦州新华龙钼业股份有限公司 关于向全资子公司锦州天桥难熔...》

1 证券代码:603399 证券简称:新华龙 公告编号:2014-040 锦州新华龙钼业股份有限公司 关于向全资子公司锦州天桥难熔金属有限公司 增资的公告 本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 投资标的名称:锦州天桥难熔金属有限公司(以下简称天桥难熔金属) 投资金额和比例:公司拟向天桥难熔金属增资人民币 796.35 万元,增资后 公司持有总股权的 100%

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况 天桥难熔金属为本公司全资子公司,现有注册资本为人民币

10000 万元.为 实施天桥难熔金属二钼酸铵建设项目,天桥难熔金属高纯三氧化钼项目(一期) 及天桥难熔金属钼粉项目(二期) ,解决天桥难熔金属在项目建设和生产经营中 对资金的需求,本公司拟向该公司增资人民币 796.35 万元. 增资后,天桥难熔金属注册资本变更为人民币 107,963,500.00 元,本公司持 有股权占天桥难熔金属增资后总股权的 100%. 本次对外不构成关联交易.

2、董事会审议情况

2014 年7月30 日, 公司召开第二届董事会第二十五次会议, 审议通过了 《关 于向全资子公司锦州天桥难熔金属有限公司增资的议案》 .本次会议由董事长郭 光华先生主持,7 名董事全部参加会议,并对该项决议表决如下:同意

7 票,反对0票,弃权

0 票.

3、投资行为生效所必需的审批程序

2 根据本公司章程等的相关规定,本次投资尚需提交公司股东大会批准生效.

二、投资标的基本情况

1、公司名称:锦州天桥难熔金属有限公司

2、公司类型:有限责任公司

3、注册地址:锦州市济技术开发区天山路一段

50 号

4、法定代表人:唐志龙

5、注册资本:10000 万元

6、经营范围:钼、钨、钽、铌、锆、钛、铼及其化合物、合金材料的研制、 压延加工、销售和技术服务.

三、本次投资对上市公司的影响 本次对天桥难熔金属增资,有利于该公司的经营及解决其发展资金需求,使 其更好、更快地发展,符合公司长远发展规划,符合公司全体股东的利益.

四、备查文件目录

1、 《锦州新华龙钼业股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》 特此公告. 锦州新华龙钼业股份有限公司董事会

2014 年7月31 日