PDF《安徽皖维高新材料股份有限公司》

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 编号:临2018-018 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于投资安徽安元创新风险投资基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 重要内容提示: 投资企业名称:安徽安元创新风险投资基金有限公司 (以下简称 安元 创投基金 ) 投资金额: 本公司参与认购安元创投基金首期

15 亿元规模中的 10%份额, 即认购 1.

5 亿元基金份额,分三期出资,其中首期出资

5000 万元. 投资的目的:为实现公司整体发展战略转变升级,打造 产业+金融 相 结合的发展平台,储备潜在的外延式发展标的项目,加速战略布局,促进公司 产业升级,对持续经营能力产生积极影响,同时也是公司在投资领域做出的一 次全新尝试,为股东创造更好的投资回报. 特别风险提示:本次投资安元创投基金事项,可能会遇到市场、经济等 不可预见或不可抗力因素,因此存在一定的不确定性.

一、投资概述

(一)基本情况 根据安徽省政府 建立覆盖企业全生命周期股权投资基金体系, 形成种子投资基金、风险投资基金与产业投资基金分别匹配不同发 展阶段企业的基本布局 的要求,以充分发挥国有资本、券商平台的 引导效应为目标,设立侧重支持初创期、成长期企业发展的风险投 资基金,实现全省战略新兴产业集聚发展基地和实验基地全覆盖, 推动高新技术企业、现代制造业、 特精专新 企业进入更高层次的 资本市场发展.国元证券联合华安证券及其他社会资本,拟设立安 徽安元创新风险投资基金(以下简称 安元创投基金 ) ,基金总规模

60 亿元,采取分期设立、独立运营模式,其中首期规模为

15 亿元, 分三期认缴出资,出资期限为

3 年,根据项目储备情况安排基金出 资进度. 为促进企业产业升级发展,实现资产收益最大化,助推区域经 济发展,公司董事会根据企业资产负债情况、自有资金状况以及企 业发展的需要,决定参与认购安元创投基金首期

15 亿元规模中的 10%份额,即认购 1.5 亿元基金份额,分三期出资,其中首期出资

5000 万元.

(二)董事会审议情况

2018 年5月23 日公司七届五次董事会审议通过了 《关于投资安 徽安元创新风险投资基金的议案》 (同意

9 票, 反对

0 票, 弃权

0 票) . 本议案所涉及的投资金额不超过公司最近一期经审计的净资产 总额 10%(含10%) ,属于《公司章程》第一百一十条第

1 款所规定 的董事会投资决策权限范围. 独立董事对上述事项发表了独立意见. (详见上海证券交易所网 站披露的《独立董事关于投资安徽安元创新风险投资基金的独立意 见》 )

(三)本次投资事项不构成公司的关联交易,也不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项.

二、其他各投资主体的基本情况

(一)安徽安元投资基金有限公司(以下简称 安元基金 )

1、基本情况 (1)住所及统一社会信用代码:安徽省合肥市经济技术开发区 翠微路6号海恒大厦515室;

913401003487227680 (2)主要办公地点及注册资本:安徽省合肥市梅山路18号国元 大厦22层;

30亿元人民币 (3)企业类型和法定代表人:有限责任公司;