PDF《湖北新阳特种纤维股份有限公司》

公告编号:2017-057

1 证券代码:836228 证券简称:新阳特纤 主办券商:中航证券 湖北新阳特种纤维股份有限公司 拟向银行借款暨关联方担保的偶发性关联交易的公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易

(二)关联方关系概述 实际控制人、董事长叶兆清先生通过当阳市玉阳实业有限公司、 当阳玉清投资有限公司间接持有公司 51.

77%的股份,公司董事兼总 经理叶小波先生系董事长之子, 通过当阳市玉阳实业有限公司间接持 有公司 16.34%的股份.

(三)表决和审议情况 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定,公司于

2017 年10 月13 日召开的第一届董事会第十七次会议,审议通过了 《关于公司拟向银行借款暨关联方担保的偶发性关联交易的议案》, 董事会对该议案进行了投票表决,应出席董事

5 名,实际出席董事

5 名. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2017-057

2 表决结果:同意票数为

3 票;

反对票数

0 票;

弃权票数

0 票. 董事长叶兆清与董事叶小波回避表决, 该议案尚需提交公司股东 大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需向有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 叶兆清 湖北省当阳市玉 阳办事处南正街

13 号1-1 - - 叶小波 湖北省当阳市玉 阳办事处南正街

13 号1-1 - -

(二)关联关系 公司实际控制人、 董事长叶兆清先生通过当阳市玉阳实业有限公 司、当阳玉清投资有限公司间接持有公司 51.77%的股份,公司董事 兼总经理叶小波先生系董事长之子, 通过当阳市玉阳实业有限公司间 接持有公司 16.34%的股份.

三、交易协议的主要内容 因业务快速发展及生产经营正常所需, 湖北新阳特种纤维股份有 限公司(以下简称"公司" )拟用出口退税账户做质押,并由公司实 际控制人叶兆清先生、叶小波先生提供个人连带责任保证担保,向中 国银行股份有限公司三峡分行申请

4000 万元流动资金贷款.

四、定价依据及公允性 公告编号:2017-057

3 本次关联交易是关联方无偿为公司向银行借款提供抵押担保及 个人保证担保.公司为本次关联担保的受益方,该关联担保不存在损 害公司利益的情形.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 关联方无偿为公司向中国银行当阳支行贷款提供抵押担保及个 人保证担保,补充公司流动资金,促进公司经营发展,对公司现阶段 的发展是有利的、必要的.

(二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易有助于公司发展, 本次关联交易不会对公司的经营 成果造成不利影响,不存在损害公司和其他股东利益的情况,不影响 公司的独立性.

六、备查文件目录 《第一届董事会第十七次会议决议》 湖北新阳特种纤维股份有限公司 董事会

2017 年10 月13 日