PDF《湖南长高高压开关集团股份公司》

证券代码:

002452 证券简称: 长高集团 公告编号: 2019-30 湖南长高高压开关集团股份公司 关于

2018 年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》 、深圳证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定, 湖南长高高压开关集团股 份公司(以下简称 公司 )已于

2019 年6月6日完成了《湖南长高高压开关集 团股份公司

2018 年股票期权激励计划》所涉预留授予股票期权登记工作,有关 具体情况公告如下:

一、股权激励计划履行的审批程序

1、公司于

2018 年4月23 日召开了第四届董事会第十四次会议、公司第四届 监事会第十二次会议,审议通过了《关于及其摘要的议案》等相关议案.公司独立董事就 本次股权激励计划相关事项发表了独立意见, 湖南启元律师事务所就公司本次股 权激励计划出具了法律意见书.监事会对激励对象名单进行了核查,认为激励对 象符合激励计划规定的激励对象范围. 公司已对本次激励计划激励对象的名单 在公司内部进行了公示,公示期满后,监事会对本次股权激励计划授予激励对象 名单进行了核查并对公示情况进行了说明.

2、公司于

2018 年5月8日召开

2017 年年度股东大会,审议通过了《关于<

湖南长高高压开关集团股份公司

2018 年股票期权激励计划 (草案) >

及其摘要的 议案》等相关议案.

3、2018 年5月14 日,经公司股东大会授权,公司召开第四届董事会第十 五次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整公司

2018 年股 票期权激励计划相关事项的议案》 、 《关于

2018 年股票期权激励计划首次授予的 议案》 , 同意因激励对象离职,减少激励对象人数和授予期权总数,将首次授予 的激励对象从

264 人调整为

261 人,拟授予期权总数从

2122 万份调整为

2101 万份,首次授予总数从

2002 万份调整为

1981 万份;

同意确定

2018 年5月14 日为授予日,向符合条件的

261 名激励对象授予

1981 万份股票期权.预留部分 的授予日由董事会另行确定.

4、2019 年4月28 日,公司召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了 《关于公司

2018 年度股票期权激励计划首次授予第一个行权期对应股票期权注 销的议案》 ,同意根据经中审华会计师事务所出具的公司《2018 年度审计报告》 (报告编号:CAC 证审字[2019]0059 号) ,公司

2018 年度归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益后的净利润为-26,782.79 万元, 未满足公司

2018 年度股票期 权激励计划第一个行权期的行权条件, 决定注销公司首次授予激励对象已获授的 第一个行权期对应的 594.3 万份(占首次授予

261 名激励对象已获授股票期权的 30%)股权.

5、2019 年5月7日,公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事 会第十九次会议, 根据 《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称 《管理办法》 ) 、 《湖南长高高压开关集团股份公司

2018 年股票期权激励计划》 (以下简称 《激 励计划》 )的有关规定,审议通过了《关于

2018 年股票期权激励计划向激励对 象授予预留股票期权的议案》 ,董事会认为公司激励计划规定的预留股票期权授 予条件已经成就,确定