PDF《临时股东大会补充通告》

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(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1055) 临时股东大会补充通告 兹提述中国南方航空股份有限公司 ( 「本公司」 ) 日期为二零一七年九月二十二日之2017年 第一次临时股东大会 ( 「临时股东大会」 ) 通告.本公司谨订於二零一七年十一月八日 (星期 三) 下午二时三十分假座中国广东省广州市白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒 店4楼1号会议室举行临时股东大会. 本公司董事会 ( 「董事会」 ) 获本公司控股股东中国南方航空集团公司的动议,拟於临时股 东大会提交新增议案,以获本公司股东批准.经认真商议及讨论,董事会一致决议批准 於临时股东大会提交新增议案以供审议.建议提呈的新增决议案的格式及程序均符合公 司法及本公司的公司章程的规定. 兹补充通告临时股东大会将按原定计划举行,将审议及酌情批准下列决议案为特别决议 案.除另有指明外,本通告所用词汇与本公司日期为二零一七年十月十七日之通函 ( 「该 通函」 ) 所界定者具有相同涵义: 特别决议案 审议及酌情批准以下决议案为特别决议案: 15. 审议关於 《中国南方航空股份有限公司章程》 修订方案的议案. 16. 审议关於 《中国南方航空股份有限公司股东大会议事规则》 修订方案的议案. 17. 审议关於 《中国南方航空股份有限公司董事会议事规则》 修订方案的议案. -

1 - 18. 审议关於 《中国南方航空股份有限公司监事会议事规则》 修订方案的议案. (有关修订方案的详情,请参阅该通函的附录) 承董事会命 中国南方航空股份有限公司 公司秘书 谢兵 中华人民共和国,广州 二零一七年十月十七日 於本通告日期,董事包括非执行董事王昌顺、袁新安及杨丽华;

执行董事谭万庚、张子 芳及李韶彬;

以及独立非执行董事宁向东、刘长乐、谭劲松、郭为及焦树阁. 附注: 1. 除新提呈的决议案外,日期为二零一七年九月二十二日的临时股东大会通告所载决议案并 无任何其他变动.就将於临时股东大会上通过的其他决议案的详情及其他相关事宜,请参 阅临时股东大会通告. 2. 由於该通函随附之代理人委任表格 ( 「第一份代理人委任表格」 ) 并无载列本临时股东大会补 充通告之新增建议决议案,一份新代理人委任表格 ( 「第二份代理人委任表格」 ) 已制备并将 随附本临时股东大会补充通告一并奉上. 3. 随本临时股东大会补充通告附奉临时股东大会适用之第二份代理人委任表格,该表格亦已刊登於香港联合交易所有限公司网站 (http://www.hkexnews.hk) 及本公司网站 (http://www.csair.com) .无论 阁下会否出席临时股东大会,务请 阁下按照随附之第二份代 理人委任表格上印列之指示将其填妥,并於不迟於临时股东大会或其任何续会 (视情况而 定) 指定举行时间24小时前交回. 4. 如拟委任代表出席临时股东大会而仍未送交第一份代理人委任表格至本公司H股股份过户登 记处香港证券登记有限公司之股东, 阁下务请递交第二份代理人委任表格.本公司H股股 份过户登记处香港证券登记有限公司地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼.在 此情况下,股东不应递交第一份代理人委任表格至本公司H股股份过户登记处. -