PDF《凌源钢铁股份有限公司》

5、第一百零七条增加一款,作为第二款: 公司董事会设立战略委员会、 审计委员会、 提名委员会、 薪酬与考核委员会. 专门委员会对董事会负责, 依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董 事会审议决定. 专门委员会成员全部由董事组成, 其中审计委员会、 提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人, 审计委员会的召集人为会计 专业人士.董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作.

6、原第一百二十九条在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其 他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员. 修改为: 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任 公司的高级管理人员. 本议案提请公司股东大会批准. 凌源钢铁股份有限公司二一九年第三次临时股东大会文件 -3- 会议文件之二 关于对外捐赠的议案 为贯彻落实朝阳市委市政府脱贫攻坚会议精神和 《关于全力支持朝阳县脱贫 攻坚工作实施方案》 要求,公司拟为朝阳县西营子乡姜杖子村黑木耳生产建设项 目捐赠 40.29 吨钢管和 0.944 吨螺纹钢(预计价值为 17.50 万元) .项目建成后 产生的利润将全部用于解决当地建档立卡贫困人员的帮扶和发展, 实现贫困人口 稳定脱贫,助推朝阳县脱贫攻坚进程.

2019 年3月22 日,经公司第七届董事会第十九次会议审议批准,公司捐资 1,000 万元用于设立朝阳市凌源中学教育基金会. 公司本年度未经股东大会审议的累计捐赠金额达到 1017.5 万元,根据公司 《对外捐赠管理制度》的规定,需提交公司股东大会审议. 上述捐赠不构成关联交易.