PDF《新疆敦华石油技术股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议...》

公告编号:2016-006 证券代码:832275 证券简称:敦华石油 主办券商:西部证券 新疆敦华石油技术股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任.

一、会议召开情况: 新疆敦华石油技术股份有限公司(以下简称"公司" )关于召开 第一届董事会第八次会议的通知已于

2016 年2月5日向各位董事发 出,会议于

2016 年2月16 日上午 9:00 在公司会议室举行.本次会 议由董事长徐玉兵召集并主持,公司全体董事出席了本次会议.会议 应到董事

5 人,实到董事

5 人.本次会议的召集与召开符合《中华人 民共和国公司法》和《新疆敦华石油技术股份有限公司公司章程》的 有关规定.

二、会议表决情况: 会议以投票表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于增选公司副总经理、财务总监的议案》

1、议案内容: 根据《公司法》 、 《公司章程》等有关规定以及总经理姚树欣的提 名,现增选公司副总经理、财务总监,提议幸春雷任新疆敦华石油技 术股份有限公司副总经理、财务总监,任职期限自即日起至本届高管 人员任期届满止. 公告编号:2016-006 附:简历 幸春雷,中国国籍,无永久境外居留权,男,汉族,1972 年2月出生,大学学历,会计师,中国共产党党员.职业经历:1994 年7月至

2005 年5月在新疆石油管理局试油公司工作, 历任地质技术员, 计划科、财务科主管;

2005 年6月至

2011 年3月在新疆油田公司价 格中心、计划处、财务处任职,负责造价管理及财务预算管理工作;

2011 年3月至

2015 年12 月在昆仑银行克拉玛依分行工作,任小微 事业部总经理.

2、表决结果:同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

3、回避表决情况:无.

(二) 审议通过《关于增选公司董事的议案》

1、议案内容: 经股东姚树欣的提名,现增选公司董事,提议幸春雷任新疆敦华 石油技术股份有限公司董事,任期同本届董事会.本次增选董事需股 东大会审议《关于因公司增选董事修改公司章程的议案》并审议通过 后生效. 附:简历 幸春雷,中国国籍,无永久境外居留权,男,汉族,1972 年2月出生,大学学历,会计师,中国共产党党员.职业经历:1994 年7月至

2005 年5月在新疆石油管理局试油公司工作, 历任地质技术员, 计划科、财务科主管;

2005 年6月至

2011 年3月在新疆油田公司价 公告编号:2016-006 格中心、计划处、财务处任职,负责造价管理及财务预算管理工作;

2011 年3月至

2015 年12 月在昆仑银行克拉玛依分行工作,任小微 事业部总经理.

2、表决结果:同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

3、回避表决情况:无. 上述议案需提请股东大会审议.

(三)审议通过《关于增选公司副总经理的议案》

1、议案内容: 根据《公司法》 、 《公司章程》等有关规定以及总经理姚树欣的提 名,现增选公司副总经理,提议李强、朱伟、延建忠任新疆敦华石油 技术股份有限公司副总经理, 任职期限自即日起至本届高管人员任期 届满止. 附:简历 李强,中国国籍,无永久境外居留权,男,汉族,1974 年10 月 出生,山西洪洞县人,大学本科学历,工程师.职业经历:1996 年7月至