PDF《安徽皖维高新材料股份有限公司》

安徽皖维高新材料股份有限公司

600063 2004 年年度报告

2005 年3月22 日 安徽皖维高新材料股份有限公司

2004 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

1

二、公司基本情况简介.1

三、会计数据和业务数据摘要.2

四、股本变动及股东情况.4

五、董事、监事和高级管理人员.7

六、公司治理结构.10

七、股东大会情况简介.11

八、董事会报告.12

九、监事会报告.19

十、重要事项.20 十

一、财务会计报告.22 十

二、备查文件目录.56 安徽皖维高新材料股份有限公司

2004 年年度报告

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一、重要提示

1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、董事马放云先生未出席本次董事会会议.

3、安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人董事长陈信生先生、总经理盛炜临先生,主管会计工作负责人副总会计师马放云 先生,会计机构负责人财务部部长吴霖先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:安徽皖维高新材料股份有限公司 公司英文名称:ANHUI WANWEI UPDATED HIGH-TECH MATERIAL INDUSTRY COMPANY LIMITED

2、公司法定代表人:陈信生

3、公司董事会秘书:汤华章 联系地址:安徽省巢湖市皖维路

56 号

电话:0565-2317280 传真:0565-2317447

4、公司注册地址:安徽省巢湖市皖维路

56 号 公司办公地址:安徽省巢湖市皖维路

56 号 邮政编码:238002 公司国际互联网

网址:www.wwgf.com.cn 公司电子信箱:wwjszx@hf.ah.cn

5、公司信息披露报纸名称:上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书办公室

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:皖维高新 公司 A 股代码:600063 公司首次注册登记日期:1997 年5月23 日 公司首次注册登记地点:安徽省巢湖市皖维路

56 号 公司法人营业执照注册号:3400001300090 公司税务登记号码:342600153584043 公司聘请的境内会计师事务所名称:安徽华普会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:安徽省合肥市荣事达大道

100 号振信大厦九层 安徽皖维高新材料股份有限公司

2004 年年度报告

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三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 41,195,933.35 净利润 24,070,276.08 扣除非经常性损益后的净利润 26,228,071.51 主营业务利润 153,931,026.71 其他业务利润 1,733,128.30 营业利润 30,524,103.44 投资收益 87,148.04 补贴收入 14,070,595.37 营业外收支净额 3,485,913.50 经营活动产生的现金流量净额 154,256,244.25 现金及现金等价物净增加额 43,791,497.90

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 239,254.33 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -3,546,117.14 以前年度已经计提各项减值准备的转回 57,802.65 所得税影响数 -1,091,264.73 合计 -2,157,795.43

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据