PDF《国电长源电力股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议...》

1 证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2010-014 国电长源电力股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏.

国电长源电力股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于

2010 年4月13 日在武汉市武昌区东湖路

180 号东湖山庄三楼会议室 召开.会议通知于

4 月2日以专人送达或邮件方式发出.会议应到董 事9人,实到

8 人.董事长张玉新先生因公出差未能出席会议,书面 委托顾群先生出席会议并行使表决权. 本次会议的召开符合 《公司法》 及 《公司章程》 的有关规定. 公司监事及高级管理人员列席了会议. 会议在董事长顾群先生主持下,审议并经举手表决,作出如下决 议:

一、审议通过了公司

2009 年度工作报告;

表决结果:

9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

二、审议通过了公司

2009 年年度报告及摘要;

表决结果:

9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 此议案需要提交

2009 年度股东大会审议.

三、审议通过了公司

2009 年度董事会工作报告;

表决结果:

9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 此议案需要提交

2009 年度股东大会审议.

四、审议通过了关于公司

2009 年度财务决算的报告;

经中瑞岳华会计师事务有限公司审计,公司

2009 年度合并报表

2 口径,累计实现营业收入 585,047.02 万元,发生营业成本支出 517,958.77 万元,营业税金及附加 4,818.66 万元,管理费用支出 2,942.66 万元, 财务费用支出 49,783.61 万元, 投资收益净额 733.74 万元,营业外收支净额-1,907.77 万元,实现利润总额 8,080.02 万元;

全公司实现合并口径净利润 3,267.27 万元,其中,归属于母公 司所有者的净利润为 5,057.22 万元;

2009 年度,公司基本每股收益 为0.09 元/股,加权平均净资产收益率为 3.51%. 表决结果:

9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 此议案需要提交

2009 年度股东大会审议.

五、审议通过了公司

2009 年度利润分配方案及下年度利润分配 政策预计的报告;

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计,公司

2009 年度母公司 报表口径实现净利润-8,110.75 万元,加上

2008 年报披露的

2008 年 末母公司未分配利润-31,950.51 万元后,母公司

2009 年末未分配利 润为-40,061.27 万元.母公司

2009 年末法定公积金为 4,174.69 万元.根据《公司章程》第一百五十四条之规定: 法定公积金不足以 弥补以前年度亏损的,在提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥 补亏损 ,由于公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损,且当年母 公司净利润为负数无法弥补以前年度亏损,2009 年末未分配利润仍 为负数,2009 年度无可供股东分配利润,因此,公司

2009 年度不提 取法定公积金,不进行利润分配或资本公积金转增股本. 由于预计

2010 年度,母公司实现的净利润将用于弥补以前年度

3 亏损,并小于

2009 年末未分配利润(未弥补亏损),当年无可供股东 分配利润,因此,预计公司在

2010 年度将不进行利润分配. 表决结果:

9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 此议案需要提交

2009 年度股东大会审议.

六、审议通过了关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案 公司拟续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司作为本公司