PDF《深圳市五峰材料股份有限公司》

公告编号:2017-010

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4 证券代码:871883 证券简称:五峰材料 主办券商:华安证券 深圳市五峰材料股份有限公司 关于追认

2017 年上半年度偶发性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易.交易标的为资金拆借. 在公司的银行贷款到期并还旧借新时,因公司流动资金不足,从 股东(关联)方借入资金偿还银行的到期贷款,再从收回的货款中还 回给股东.

(二)关联方关系概述 江家潮、方海洪及黄荣是公司的共同实际控制人;

陈振钦、张 淳毅及庄惠平是公司的股东;

赖丽玲是方海洪的配偶;

深圳市峰源 化工有限公司是方海洪实际控制的其它公司.本次交易构成了公司 的关联交易.

(三)表决和审议情况

2017 年8月25 日,公司第一届董事会第三次会议审议《关于追 认2017 年上半年度偶发性关联交易的议案》.由于非关联董事少于 三人,该议案直接提交股东大会审议.

2017 年8月25 日,公司第 公告编号:2017-010

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4 一届监事会第二次会议审议通过了《关于追认

2017 年上半年度偶发 性关联交易的议案》. 本议案需提交公司

2017 年第一次临时股东大 会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 方海洪 福建省龙岩市 - - 黄荣 福建省龙岩市 - - 江家潮 福建省龙岩市 - - 深圳市峰源化工 有限公司 深圳市宝安区西乡街道 宝民二路东侧翠景居 A2 栋715 有限责任公司 赖丽玲 陈振钦 福建省龙岩市 - - 赖丽玲 广东省深圳市 - - 张淳毅 福建省龙岩市 - - 庄慧平 福建省龙岩市 - -

(二)关联关系 江家潮、方海洪及黄荣是公司的共同实际控制人;

陈振钦、张 淳毅及庄慧平是公司的股东;

赖丽玲是方海洪的配偶;

深圳市峰源 化工有限公司是方海洪实际控制的其它公司.本次交易构成了公司 的关联交易.

三、交易协议的主要内容 在公司的银行贷款到期并还旧借新时,因公司流动资金不足,从 股东(关联)方借入资金还上银行的到期贷款,再从收回的货款中还 回给股东.方海洪拆入资金 141.85 万元、拆出资金 111.97 万元;

黄 公告编号:2017-010

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4 荣拆入资金20.80万元、 拆出资金10.60万元, 江家潮拆入资金199.15 元、拆出资金 100.82 万元,深圳市峰源化工有限公司拆入资金 2.06 万元,陈振钦拆入资金 1801.33 万元、拆出资金 1784.75 万元,赖丽 玲拆出资金 2.06 万元,张淳毅拆入资金 112.75 万元,庄慧平拆入资 金9.68 万元、拆出资金

30 万元

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公司与关联方之间的资金拆借均未收取利息.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 关联方拆借主要是偶尔在公司的银行贷款到期并还旧借新时, 因公司流动资金不足,需要从股东(关联)方借入资金还上银行的 到期贷款,再从收回的货款中还回给股东.

(二)本次关联交易对公司的影响 该次交易是偶尔在公司的银行贷款到期并还旧借新时,因公司 流动资金不足,需要从股东(关联)方借入资金还上银行的到期贷 款,再从收回的货款中还回给股东,未对公司财务状况和经营成果 所产生任何不良影响 .